Кто такие биткоин-киты и как их распознать?

Биткоин-киты - это люди или организации, которые обладают значительными активами в биткоинах и способны влиять на рынок с помощью своей торговой тактики.

В просторечии термин «биткоин-кит» используется для обозначения владельца со значительной долей по сравнению с более мелкими участниками, которых на рынке часто называют «мелкой рыбешкой». Владельцем кошелька или группы кошельков, контролируемых одной организацией, может быть физическое лицо или группа лиц, которые объединяют средства для осуществления крупных инвестиций.

Их огромные активы были накоплены за счет майнинга, ранних инвестиций и других методов. «Киты» имеют доступ к значительным активам в биткоинах, что дает им возможность манипулировать рынком, совершая крупные покупки или продажи активов, которые приводят к колебаниям цен. В криптовалютном пространстве часто связаны обилие «китов» и чрезвычайная волатильность.

Человек или организация считаются биткоин-китом, если они владеют значительным количеством биткоинов. Однако порог для этой классификации не установлен. Общепризнанный критерий для того, чтобы считаться биткоин-китом, составляет 1000 биткоинов. Этот порог обычно используется такими компаниями, как Glass Note, которые занимаются аналитикой криптовалют при определении сетевых объектов (кластеров адресов) с минимальным количеством биткоинов в 1000 BTC.

По состоянию на март 2024 года, на трех крупнейших биткоин-кошельках хранится  577 502 биткоина. Следующие 108 крупнейших владельцев владеют в общей сложности 2 437 765 BTC. При этом индивидуальные активы варьируются от 10 000 до 100 000 BTC. В общей сложности, на эти 111 самых богатых адресов приходится примерно 15,34% от общего объема биткоинов.

Биткоин-киты оказывают значительное влияние на динамику рынка. Крупные активы дают им возможность влиять на спрос и предложение биткоина, вызывая колебания цен при совершении сделок. Когда «киты» увеличивают свои запасы биткоинов, цены, как правило, взлетают, в то время как продажа части их активов может привести к снижению.

Владея значительными объемами, крипто-киты могут создавать дефицит, повышая спрос и стоимость криптовалют. Крупные сделки, совершаемые крипто-китами, могут спровоцировать значительные изменения цен, определяя действия других трейдеров.

Эти «киты» часто действуют на виду у общественности, а их кошельки отслеживаются широким торговым сообществом. В результате их торговые решения или ожидаемые действия могут спровоцировать серьезные изменения цен, если трейдеры последуют их примеру.

Некоторые биткоин-киты предпочитают внебиржевую торговлю криптовалютами, чтобы минимизировать свое влияние на цены, в то время как другие используют биржи для манипулирования рынками, сигнализируя о крупных покупках или продажах.

Криптобиржи отличаются от обычных инвесторов тем, что они смотрят на рынок криптовалют в долгосрочной перспективе и часто используют передовые инвестиционные тактики.

Манипулирование рынком

Крупные игроки иногда прибегают к схемам «накачки и сброса», которые предполагают одновременную покупку большого количества биткоина, чтобы повысить его цену, а затем продажу с прибылью, при этом другие инвесторы остаются в убытке.

Кроме того, они могут распространять слухи в социальных сетях, чтобы повысить интерес и поднять цену с целью привлечь к участию мелких инвесторов. В конечном итоге продаются биткоин-киты, что приводит к снижению цен и убыткам для мелких инвесторов.

Накопление

Биткоин-киты могут постепенно накапливать биткоины, совершая продуманные покупки по низким ценам или во время рыночных спадов. Со временем они увеличивают свои запасы биткоинов, используя возможности для покупки больших объемов биткоинов по выгодным ценам.

Долгосрочное хранение

Удерживая биткоин в течение длительного периода времени, «киты» могут защитить себя от инфляции или получить прибыль от возможного долгосрочного роста стоимости биткоина.

Диверсификация

Некоторые крупные игроки диверсифицируют свои криптовалютные активы, инвестируя в другие цифровые активы, помимо биткоина, чтобы распределить риски и потенциально получить прибыль от различных областей криптовалютного рынка.

Краткосрочная и долгосрочная охота

Когда биткоин-киты предсказывают снижение цен, они могут использовать краткосрочные стратегии для продажи огромного количества криптовалюты, отпугивая мелких инвесторов и еще больше снижая рынок.

И наоборот, они могут использовать долгосрочные стратегии, приобретая биткоин с течением времени, что может создать положительный импульс и побудить мелких инвесторов присоединиться к рынку, что приведет к росту цены.

Поиск стоп-лосса

Поиск стоп-лосса включает в себя преднамеренное манипулирование ценой биткоина с целью срабатывания стоп-лоссов других трейдеров, что позволяет «китам» совершать покупки по сниженным ценам до того, как рынок резко подскочит.

Биткоин-киты очень часто тайно переводят средства, используя инновационные методы, чтобы скрыть свою личность и количество денег, которыми они владеют. Тем не менее, прозрачность блокчейна и различных платформ оповещения о «китах» позволяет их идентифицировать. Однако для их выявления требуется глубокое изучение блокчейна и тщательный мониторинг, называемый анализом блокчейна.

Вот несколько способов обнаружить биткоин-кита, который плавает где-то поблизости.

Чтобы получать ценную информацию и принимать обоснованные инвестиционные решения, трейдеры и инвесторы могут внимательно следить за действиями крупных держателей биткоинов. Этот процесс называется «наблюдением за китами».

Крупные сделки, совершаемые биткоин-китами, часто приводят к резкому падению или росту цен. Когда перемещается большое количество криптовалюты, это часто происходит из-за того, что «киты» переводят средства между кошельками или биржами. Публичный реестр биткоина может помочь получить доступ ко всем транзакциям «китов» и идентифицировать перемещаемые крупные суммы биткоина.