Криптовалюты и криминал

В индийском штате Раджастхан киберпреступники используют стейблкоины, включая USDT, для перевода нелегальных средств мошенникам за границу.

В 2024 году объем незаконно полученной криптовалюты составил около $41 млрд, но эта цифра может вырасти примерно до $51 млрд, поскольку будет обнаружено больше адресов, связанных с преступностью, сообщает Chainalysis.

Французский дизайнер интерьеров, 53-летняя Анна, привлекла внимание общественности после того, как стала жертвой длительной мошеннической схемы, связанной с использованием поддельного профиля актера Брэда Питта. В ходе этой аферы, продолжавшейся более полутора лет, злоумышленники получили от Анны 855 тысяч долларов под предлогом оказания помощи ее предполагаемому возлюбленному.

По данным Elliptic, крупнейший в мире незаконный онлайн-рынок продолжает расти после запуска собственных криптопродуктов.

FTX готовится выплатить более $1,2 млрд пользователям обанкротившейся бывшей криптовалютной биржи.

Вашингтонский пастор Франсье Обандо Пинилло был обвинен по 26 пунктам мошенничества и может провести за решеткой до 20 лет.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс инициировала юридические действия по возврату более 2 миллионов долларов в криптовалюте, которые были обманным путем получены у жертв, введенных в заблуждение обещаниями удаленной работы.

Дэвид Шварц, технический директор Ripple (CTO), предупредил своих подписчиков в X (ранее Twitter) о мошенничестве с участием аккаунтов Coinbase. Шварц, известный как @JoelKatz на платформе, якобы поделился электронным письмом, которое он получил от службы поддержки Coinbase. В письме пользователям предлагалось перейти по ссылке для обновления информации об их учетной записи. Сообщение подчеркивало, что актуализация данных аккаунта поможет обеспечить более плавный пользовательский опыт.

Мужчина из Оклахомы признал себя виновным в организации схемы мошенничества с криптовалютными инвестициями, которая обманула около 2800 инвесторов и лишила их 9,4 миллиона долларов.

Зарегистрированная криптоторговая фирма предположительно украла «сотни миллионов бат» у поставщиков электроэнергии на сумму не менее 2,88 млн долларов США.

Федеральное большое жюри Восточного округа штата Вашингтон выдвинуло 51-летнему пастору Франсье Обандо Пинильо обвинения по 26 пунктам в связи с мошенничеством, связанным с криптовалютными операциями.

Индийская криптовалютная биржа WazirX, подвергшаяся в июле 2024 года кибератаке с потерями на сумму 235 миллионов долларов, представила план реструктуризации, направленный на компенсацию убытков пострадавших пользователей.