Криптовалюты и криминал

Пользователи Ledger сообщили, что фишеры-мошенники подделывают электронные письма службы поддержки поставщика аппаратных криптокошельков, чтобы обманом заставить пользователей раскрыть свои ключи от кошелька.

Антикоррупционное агентство Нигерии арестовало 792 человека, подозреваемых в причастности к мошеннической схеме с крипто-романами, которая базировалась в крупнейшем городе страны.

Детективы и специальные агенты Секретной службы США из Скоттсдейла арестовали мужчину по обвинению в краже, мошенничестве и отмывании денег в связи с кражей криптовалюты.

Сообщается, что мужчина, представлявшийся водителем Uber в городе Скоттсдейл, штат Аризона, был задержан полицией после предполагаемой кражи криптовалюты на сумму 300 тысяч долларов у двух доверчивых пассажиров.

Четверо операторов IcomTech уже находятся за решеткой, получив тюремные сроки до 10 лет.

Появились предположения, что аккаунт создателя CHILLGUY Филипа Бэнкса мог быть взломан после неожиданного твита, в котором он объявил о передаче прав на интеллектуальную собственность (ИС) команде разработчиков токена CHILLGUY.

В заявлении суда о банкротстве указано, что должники FTX достигли соглашения с комитетами политических действий и демократическими партиями на уровне штата по политическим взносам.

CFTC обвинила пастора в продвижении криптовалютной пирамиды среди прихожан, обещая гарантированный доход в размере почти 35%.

Бывший директор по доходам Celsius Рони Коэн-Павон также признал себя виновным в совершении уголовных преступлений в США в 2023 году и получил разрешение на выезд в Израиль под залог.

Расследование, проведенное отделом виртуальных валют окружного прокурора Бруклина в отношении жертвы мошенничества NFT, привело к обнаружению и ликвидации сети поддельных сайтов торговых площадок NFT.

Бывший руководитель криптовалютной биржи WEX (ранее BTC-e) ранее был арестован в Польше в 2021 году по связанным с этим вопросам, но был освобожден через 40 дней.