" Криптоплатформе Debiex было предписано выплатить около $2,5 млн. после того, как она не ответила на иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, обвиняющей ее в романтическом мошенничестве.
13 марта судья федерального суда Аризоны Дуглас Рейес удовлетворил более раннее ходатайство CFTC о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства по ее делу и обязал Debiex выплатить около $2,26 млн., которые она украла у своих клиентов, а также гражданский штраф в размере почти $221 500.
Судья Рейес заявил, что нет никаких доказательств того, что неспособность Debiex ответить CFTC была результатом «оправданной халатности».
CFTC подала в суд на Debiex в январе 2024 года, заявив, что ее сотрудники занимались так называемым мошенничеством с «забоем свиней», когда они инициировали романтические отношения с клиентами через социальные сети, чтобы завоевать доверие и убедить их инвестировать в платформу.
Схема привлекла пять жертв, которые внесли в общей сложности около 2,3 млн долларов на Debiex, которые предполагаемая торговая платформа украла, заявила CFTC.
Выделенный отрывок из постановления судьи Рэйеса, в котором излагается суть дела CFTC против Debiex, Источник: CourtListener
CFTC также обвинила Чжан Чэн Яна в том, что он был «денежным мулом» для Debiex, чьи криптокошельки использовались для приема и кражи средств жертв.
Судья Рэйес удовлетворил ходатайство CFTC о вынесении заочного решения против Чжана 12 марта, посчитав, что он обоснованно утверждает, что контролирует криптокошелек на OKX, «который получал цифровые активы, на которые у него не было законных прав».
Он сказал, что OKX «добровольно сохраняет» криптовалюту на счете Чжана и приказал перевести ее содержимое, состоящее из Tether (USDT) на сумму 5,70 долларов США и почти 63 ETH на сумму около 119 500 долларов США, неназванной жертве.
В своей жалобе от января 2024 года CFTC заявила, что схема Debiex заключалась в том, что ее неизвестные менеджеры находили потенциальных жертв через социальные сети, чтобы заманить их на веб-сайты, которые она создала, рекламируя себя как «Блокчейн-сеть децентрализованной бессрочной контрактной торговой платформы», где пользователи могут проводить фьючерсную торговлю и «майнинговые транзакции».
Сотрудники Debiex представлялись женщинами и устанавливали связь с жертвами с помощью «непрерывного и повторяющегося обмена сообщениями и ложными фотографиями себя», утверждая, что они «очень успешные трейдеры цифровых активов».
После создания учетной записи и отправки клиентами своих криптовалют, CFTC заявила, что Debiex делилась «фиктивной информацией» о балансах клиентов, торговых позициях и прибыли.
«Вся эта информация, скорее всего, ложная, — заявила CFTC. — Доказательства показывают, что цифровые активы клиентов просто отправлялись на многочисленные кошельки цифровых активов в попытке скрыть их место назначения».
