Криптовалюты и криминал

Менее чем через два месяца после получения помилования от президента США Дональда Трампа основатель Silk Road Росс Ульбрихт посетил совместное заседание Конгресса 4 марта.

Финансовый регулятор Австралии утверждает, что Брендан Ганн имел дело с возможными доходами от преступной деятельности «жертв-инвесторов, которые внесли средства для конвертации в криптовалюту».

Следующее слушание по делу правительства США против соучредителя Terraform Labs До Квона было отложено до апреля после того, как прокуроры заявили, что нашли еще четыре терабайта доказательств.

В ноябре Амурант, настоящее имя которой Кейтлин Сирагуза, хвасталась в соцсетях, что у нее есть около 211 биткоинов — на сумму более 20 миллионов долларов. А теперь она жалуется, что ее ограбали, угрожая пистолетом.

Мошенники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и владельцев криптокошельков, чтобы обманом заставить жертв раскрыть свои начальные фразы и украсть их средства.

Женщина из Огайо потеряла все свои сбережения из-за мошенничества, а мошенники якобы угрожали причинить вред ее друзьям и семье, если она не отправит больше денег.

Основатель Gotbit, чья фирма, как утверждается, была поймана ФБР с помощью ловушки-токена для поимки крипто-мошенников, был экстрадирован из Португалии в США для предъявления обвинений.

Независимый исследователь блокчейна ZachXBT опубликовал информацию о том, что аккаунт X на Pump.fun был взломан. ZachXBT также предупредил подписчиков Pump.fun, что хакеры продвигают мошеннические токены с помощью ложных объявлений на странице.

Бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид сказал, что не проверял свою электронную почту последние несколько сотен дней, и что быть безработным гораздо менее расслабляюще, чем кажется.

Власти США изъяли криптовалюту на сумму $31 млн, связанную со взломом Uranium Finance в 2021 году, ныне несуществующей платформы DeFi на BNB Chain.

Lazarus Group, как и прежде, может начать использовать миксеры для сокрытия украденных средств, но на этот раз это окажется сложнее из-за огромного объема украденных активов.

Разработчик ядра Ethereum Тим Бейко говорит, что, несмотря на растущие призывы к откату сети Ethereum, он «технически неразрешим».