Криптовалюты и криминал

Японская полиция теперь активно арестовывает пользователей зарубежных онлайн-казино с помощью криптографического «инструмента отслеживания» — впервые для своего правительства. 26 ноября (по японскому стандартному времени) отдел безопасности столичной полиции Токио направил в прокуратуру 10 мужчин и женщин, в том числе 35-летнего работника пожарной службы из Токио, что добавило ещё 57 потенциальных арестов к тем, что были произведены с сентября.

Кристоффер Крон в своей апелляции безуспешно утверждал, что SEC в своей жалобе не установила, что Green Boxes были ценными бумагами или инвестиционными контрактами.

Заместитель прокурора США Эдвард Ким будет исполнять обязанности главы Южного округа Нью-Йорка до тех пор, пока Сенат не утвердит одного из кандидатов Дональда Трампа.

В марте состоится собрание кредиторов, но, как сообщается, их средства исчезли в хаосе краха FTX.

Соучредитель Gemini Кэмерон Уинклвосс потребовал провести новое расследование в отношении основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которому были предъявлены обвинения в финансировании предвыборной кампании. В марте Бэнкман был приговорён к 25 годам лишения свободы за участие в том, что прокуратура назвала одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США.

В рамках соглашения с властями США компания BIT Mining согласилась выплатить 10 миллионов долларов в качестве штрафа в связи с обвинениями во взяточничестве, выдвинутыми против японских государственных чиновников, для получения лицензии на строительство курорта. Компания, работающая в сфере майнинга биткоинов, признала, что нарушила Закон о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA), вступив в сговор с целью дачи взяток и фальсификации документов.

Решение суда вызывает тревожные правовые опасения у разработчиков блокчейн-протоколов для сохранения конфиденциальности.

США предъявили обвинения пяти лицам, связанным с группой, подозреваемой в хакерских атаках. При этом у одной из жертв было украдено более 6,3 млн долларов в криптовалюте.

Авик Рой, президент некоммерческого аналитического центра, сказал, что заявление сенатора Синтии Ламмис о том, что биткоин может устранить федеральный долг, «переоценивает» возможности биткоина.

Ван был последним руководителем FTX, ожидающим вынесения приговора за крах биржи в 2022 году и последующие обвинения в мошенничестве.

Расследование BBC выявило предполагаемые связи между Логаном Полом и нераскрытыми сделками с криптовалютными кошельками, что вызвало новые споры.

Смитсоновский институт покажет ноутбук, который принадлежал бывшему агенту IRS Крису Янчевски и использовался для выслеживания хакера, укравшего в 2016 году 120 000 биткоинов с криптовалютной биржи Bitfinex.