" Власти Индии изъяли криптовалюту на сумму около 190 млн долларов, связанную с Bitconnect, в ходе продолжающегося расследования глобальной схемы Понци, которая рухнула в 2018 году.
«Управление по обеспечению соблюдения (ED) Ахмадабада изъяло криптовалюту на сумму 1646 крор рупий в ходе расследования мошенничества с криптовалютой BitConnect, в ходе которого многочисленные вкладчики были предположительно обмануты под предлогом инвестиций в ценные бумаги», — говорится в местном отчете от 15 февраля.
Индийские власти также изымают другие активы
Сообщается, что ED также изъял 13 50 500 рупий (около 15 582 долларов США), внедорожник и электронные устройства во время рейдов в Гуджарате 11 и 15 февраля.
Сообщается, что изъятые активы принадлежали сообщникам Bitconnect, которая, как утверждается, несет ответственность за потерю 4000 инвесторов в 95 странах примерно 2,4 миллиарда долларов США. Bitconnect, запущенная в 2016 году, рухнула всего два года спустя.
Основатель Bitconnect Сатиш Кумбхани, которому Министерство юстиции США предъявило обвинения в феврале 2022 года, как сообщается, создал глобальную сеть промоутеров, выплачивая им комиссионные за продвижение финансовой пирамиды.
«В период с ноября 2016 года по январь 2018 года обвиняемые якобы собирали деньги у инвесторов по всему миру, в том числе из Индии», — говорится в отчете.
Некоторые жертвы финансовой пирамиды даже взяли ситуацию в свои руки.
В августе 2024 года ED заявил, что Шайлеш Бабулал Бхатт, потерявший деньги, инвестировав в BitConnect Coin (BCC), предположительно объединился с сообщниками, чтобы похитить двух сотрудников Кумбхани, вымогая 2091 BTC, 11 000 LTC и примерно 1,7 миллиона долларов (145 миллионов индийских рупий) за их освобождение.
ED заявил, что Бхатт предпринял эти действия, чтобы «вернуть свои инвестиции».
Между тем, «Операция Level Up» ФБР заявила, что сэкономила потенциальным жертвам криптомошенничества примерно 285 миллионов долларов в период с января 2024 года по январь 2025 года.
