Криптовалюты и криминал

Сергей Потапенко и Иван Турогин, оба граждане Эстонии, согласились отказаться от всех претензий на цифровые активы, замороженные властями США, в рамках сделки о признании вины с прокурорами.

Основатель CluCoin Остин Майкл Тейлор попросил судью приговорить его к условному наказанию после того, как признался в криптовалютном мошенничестве с использованием электронных средств связи на сумму 1,1 млн долларов.

Десять стран начали совместную операцию по блокировке LockBit в феврале 2024 года, заявив, что группировка нанесла ущерб на миллиарды долларов частным лицам и ключевой инфраструктуре.

Налоговая служба США (IRS) утверждает, что она соблюдала законы о финансовой конфиденциальности, когда затребовала банковские записи основателя криптовалюты AML Bitcoin Роуленда Маркуса Андраде.

Аккаунт Зака Уиткоффа, одного из основателей компании World Liberty Financial (WLFI), стал объектом атаки хакеров, которые использовали его для продвижения поддельного мем-токена, якобы связанного с сыном бывшего президента США Дональда Трампа – Барроном Трампом. Модераторами социальной сети было оперативно предпринято удаление соответствующего поста, однако стоимость токена BARRON продолжает оставаться на прежнем уровне.

Окружной суд США по округу Массачусетс предписал основателю «My Big Coin» Рэндаллу Крейтеру выплатить $7,6 млн жертвам мошеннической схемы.

В ходе обыска квартиры в испанском городе Эстепона, где похитители удерживали брокера, были обнаружены два огнестрельных оружия, ножи, наркотики и более 10 000 долларов наличными.

Человек, который якобы помог взломать учетную запись X SEC, чтобы опубликовать поддельное сообщение об одобрении биткоин-ETF, заработал около $50 000, которые теперь могут быть принудительно конфискованы.

Агентство по борьбе с коррупцией в Малайзии заявляет, что для борьбы с коррупцией и мошенничеством оно использует блокчейн и искусственный интеллект (ИИ).

Криптовалютное сообщество и защитники конфиденциальности во всем мире внимательно следят за судебным разбирательством Алексея Перцева и делом Tornado Cash.

Основатель криптоприложения Payza Фироз Патель отсидит три с половиной года в тюрьме США за сокрытие 450 биткоинов после того, как его осудили за отмывание денег.

Бывший генеральный директор Celsius, признавший себя виновным по двум уголовным обвинениям, должен был заслушать приговор в апреле.