Криптовалюты и криминал

Кредиторы биржи еще не получили свое, несмотря на то, что судья одобрил план возмещения, а приговор бывшим руководителям близится к завершению.

Сэм Трабукко покинул Alameda Research за несколько месяцев до краха FTX и вел себя сдержанно.

Alameda Research подала иск против Александра Иванова, основателя Waves, в рамках своей текущей юридической стратегии по возврату криптоактивов. В стремлении вернуть средства, FTX и Alameda подали иски против более чем 20 организаций, но в данном случае ответчик обвиняется в манипулировании рынком.

Федеральный судья отклонил ходатайство бывшего генерального директора Celsius Network Алекса Машинского об исключении двух обвинений в мошенничестве из его обвинительного заключения.

Основатель Bitfog Роман Стерлингов был приговорен к 12,5 годам тюрьмы и вынужден «выплатить конфискованное имущество» в размере около 395,5 млн долларов.

Ранее компания-эмитент стейблкоинов подверглась критике со стороны сенатора Вайоминга Синтии Ламмис за предполагаемое содействие незаконной финансовой деятельности.

Генеральный директор WonderFi Дин Скурка, как сообщается, сообщил в электронном письме, что теперь он «в безопасности» и что никакие средства и данные компании не пострадали.

Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research и ключевой свидетель по делу против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, в четверг была доставлена в федеральную тюрьму строгого режима в Коннектикуте.

По словам Джеффа Лунлгофера, директора по информационной безопасности Coinbase, мошенничество с использованием социальной инженерии в настоящее время представляет наибольшую угрозу для пользователей и владельцев криптовалют.

Соучредитель FTX Гэри Ван не должен получить тюремный срок, заявил его адвокат, указав на сотрудничество бывшего руководителя с властями и сказав, что он не знал о масштабах преступлений биржи.

Хизер Морган выступила за то, чтобы не назначать ей больше тюремного срока за ее роль в отмывании части из 120 000 биткоинов, украденных с Bitfinex ее мужем Ильей Лихтенштейном.

Роман Шторм, в настоящее время находящийся на свободе под залогом и обвиняемый по трем федеральным обвинениям, получил еще четыре месяца на подготовку к уголовному суду.