" Соучредители сервиса по майнингу криптовалют HashFlare согласились признать себя виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в рамках сделки с властями США.
На слушаниях 12 февраля в Окружном суде США по Западному округу Вашингтона Сергей Потапенко и Иван Турогин признали себя виновными по одному пункту обвинения в совершении тяжкого преступления из 18, предъявленных им американскими прокурорами.
Граждане Эстонии были ответственны за управление HashFlare, который обманом выманил у пользователей более 550 миллионов долларов в период с 2015 по 2019 год, и за привлечение 25 миллионов долларов от инвесторов в 2017 году, когда заявили, что они создадут цифровой банк под названием Polybius, — но компания так и не была создана.
После слушаний партнер и адвокат Reed Smith Марк Бини сказал, что оба обвиняемых «согласились отказаться от своих интересов в активах, которые правительство заморозило в 2022 году», и оказать помощь, «чтобы никому не был нанесен нулевой финансовый ущерб».
По словам адвоката, Потапенко, Турогин и HashFlare вернули пользователям 350 миллионов долларов в виде криптовалютных платежей в период с 2015 по 2022 год.
HashFlare прекратила свою деятельность в 2019 году. Эстонские власти арестовали Потапенко и Турогина в 2022 году в рамках обвинительного заключения из 18 пунктов, и после юридических проблем они были экстрадированы в США в мае 2024 года. Оба были освобождены под залог с июля 2024 года, но каждому из них может грозить до 20 лет тюрьмы после слушаний по вынесению приговора 8 мая.
В первоначальном обвинительном заключении говорилось, что Потапенко и Турогин вводили в заблуждение пользователей HashFlare относительно майнинговых возможностей компании. Та якобы добывала криптовалюту примерно на 1% от того, что заявляли соучредители.
Адвокат Турогина, партнер Norton Rose Fulbright Андрей Спектор, заявил, что защита намеревалась показать при вынесении приговора, что «ни один клиент не понес никакого ущерба. По словам адвоката, HashFlare «добывала криптовалюту, но не так много, как обещала».
Западный округ Вашингтона был той же юрисдикцией, в которой бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным в совершении одного тяжкого преступления в рамках соглашения с властями США. Он отсидел четыре месяца в тюрьме в 2024 году и продолжил активно работать в криптоиндустрии с момента своего освобождения.
