" Власти США пытаются вернуть $7 млн жертвам мошенничества с использованием социальной инженерии, когда жулики обманом заставили их отправить деньги на поддельные платформы криптовалютных инвестиций.
Мошенники связывались с жертвами и завоевывали доверие, прежде чем направлять их на сайты, маскирующиеся под законные платформы криптовалютных инвестиций, говорится в заявлении прокуратуры Восточного округа штата Вирджинии от 21 марта.
После того, как жертвы вносили депозит, средства направлялись через более чем 75 банковских счетов под названиями подставных компаний, а затем отправлялись за границу, «обманчиво обозначенные» как внутренние переводы, несмотря на то, что они были переведены в банк за пределами США.
Источник: Прокуратура США, Восточный округ Вирджинии
«Сайты ложно представляли жертвам, что их инвестиции приносят значительную прибыль», — добавила в своем заявлении прокуратура США Вирджинии.
«Когда жертвы пытались снять деньги, преступники принуждали жертв отправлять еще больше денег, используя такие тактики, как утверждение, что жертвы должны заплатить налоги с их предполагаемой прибыли».
Секретная служба США изъяла часть украденных средств из иностранного банка в 2023 году и начала гражданский иск о конфискации, подав иск в окружной суд США.
Однако банк также подал иск против наличных, и власти США в конечном итоге достигли соглашения об урегулировании на сумму 7 миллионов долларов из арестованных средств.
Жертвам мошенничества настоятельно рекомендуется обратиться в Секретную службу, чтобы подать ходатайство о возмещении своих потерь.
В своем отчете о криптопреступности за 2025 год аналитическая компания Chainalysis, занимающаяся блокчейном, заявила, что криптопреступность вступила в профессиональную эпоху, в которой доминируют эффективные киберсиндикаты.
Австралийская федеральная полиция заявила 21 марта, что им пришлось предупредить 130 человек о мошеннических сообщениях, нацеленных на пользователей криптовалюты, которые подделывали тот же «идентификатор отправителя», что и законные криптовалютные биржи, такие как Binance.
Другая похожая серия мошеннических сообщений, подделывала уведомления от Coinbase и Gemini, пытаясь обманом заставить пользователей создать новый кошелек, используя предварительно сгенерированные фразы восстановления, контролируемые мошенниками.
Компания по кибербезопасности Malwarebytes 18 марта отправила предупреждение о синдикате, использующем новую форму вредоносного ПО для кражи криптовалюты, скрытого внутри «взломанной» версии TradingView Premium.
Группа реагирования на инциденты Microsoft заявила 17 марта, что обнаружила, что кибермошенники используют новый троян с удаленным доступом, нацеленный на криптовалюту, хранящуюся в 20 расширениях криптовалютного кошелька для браузера Google Chrome.
