Что происходит с изъятой криптовалютой?

Изъятие криптовалюты относится к конфискации криптоактивов властями, как правило, в рамках юридических расследований. Это может происходить в случаях мошенничества, отмывания денег или другой незаконной деятельности.

Если правоохранительные органы подозревают незаконную деятельность, они могут конфисковать цифровые активы из кошельков. Средства обычно переводятся на контролируемые правительством кошельки до завершения судебного процесса. Изъятые активы продаются или выставляются на аукцион, если обвиняемый признан виновным в суде. Однако если он признан невиновным, криптовалюта возвращается в его кошелек.

Изъятие происходит во время ареста, по ордеру на обыск или по ордеру на изъятие, в котором конкретно указано имущество, подлежащее конфискации. Ордера на изъятие криптовалют обычно выдаются биржам или другим институциональным хранителям, а не частным лицам.

В ордере будет указан адрес кошелька биржи и причины изъятия. Бирже будет поручено предоставить закрытые ключи от конкретного кошелька в орган прокуратуры. Чтобы избежать какой-либо ответственности и возможности столкнуться с серьезными последствиями, биржа обычно подчиняется законным требованиям и делится закрытыми ключами.

Тем не менее, требование к биржам предоставлять закрытые ключи путем юридического принуждения представляет собой фундаментальную проблему для децентрализованной этики, на которой были построены криптовалюты.

Примечательно, что ордер на арест — это не единственный способ для правоохранительных органов конфисковать криптовалюты, такие как Bitcoin (BTC), принадлежащие другому лицу или организации. Криптовалюта также может быть конфискована правительством с помощью процесса, называемого конфискацией. Конфискация означает лишение права собственности на актив в соответствии с постановлением или решением суда. Изъятие криптовалюты обычно происходит до конфискации, и не все арестованные активы конфискуются.

Знаете ли вы? В ноябре 2023 года Министерство юстиции (DOJ) конфисковало Tether (USDT) на сумму около 9 миллионов долларов. Эти средства были отслежены до криптовалютных адресов, предположительно связанных с романтическим мошенничеством, которое также называют «забоем свиней».

Процесс изъятия криптовалюты отличается от процедуры, которой следуют власти при конфискации физических активов, таких как квартиры, транспортные средства или ювелирные изделия. Материальные объекты можно изъять с помощью физической силы, но когда дело касается криптокошелька, для разблокировки и перевода средств необходим соответствующий закрытый ключ.

Власти часто сотрудничают с биржей, на которой размещен кошелек, для доступа к средствам и их возврата. Это хорошо работает с программными кошельками, также называемыми горячими кошельками, поскольку у бирж обычно есть копия ключа. Для аппаратных кошельков или холодных кошельков, которые находятся в автономном режиме и находятся в частной собственности, властям может потребоваться взломать устройство, чтобы вернуть средства.

После изъятия власти защищают криптовалюту и могут ликвидировать ее (продать), а в более редких случаях – уничтожить. Для ликвидации обычно требуется постановление суда, которое может занять годы. После ликвидации активов доходы либо передаются жертвам преступлений, либо распределяются между государственными учреждениями. Министерство юстиции (DOJ) США создало в 2022 году Подразделение по эксплуатации виртуальных активов (VAXU) в Федеральном бюро расследований (ФБР), чтобы сосредоточиться на анализе блокчейна и изъятии виртуальных активов. VAXU тесно сотрудничает с Национальной группой по обеспечению соблюдения криптовалют (NCET) Министерства юстиции в вопросах изъятия.

В некоторых случаях государственные учреждения используют процесс, называемый административной конфискацией. В таких процедурах правительство изымает активы, не предъявляя обвинений владельцам кошельков в совершении преступления. Это означает, что без судебного разбирательства вы можете потерять свою криптовалюту.

В связанном контексте ФБР запустило NexFundAI, криптовалютный токен, созданный в мае 2024 года, в рамках операции Token Mirrors. Эта тайная операция была направлена ​​на выявление лиц и организаций, вовлеченных в мошенническую деятельность с криптовалютой, в частности, в схемы pump-and-dump. Разработанный для имитации законной криптовалюты, NexFundAI служил приманкой для привлечения рыночных манипуляторов, позволяя ФБР собирать против них доказательства.

Знаете ли вы? Отчет Chainalysis показал, что преступники использовали протоколы DeFi для отмывания 17% всех средств, отправленных с незаконных кошельков в 2021 году, по сравнению с 2% в 2020 году.

Власти изымают криптовалюту, когда она используется для незаконной деятельности, такой как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, мошенничество или торговля наркотиками.

Если кто-то использует криптовалюту для незаконной деятельности, такой как наркотики или хакерство, это может привести к тому, что криптовалюта будет считаться властями «доходами от преступления», что сделает ее предметом изъятия государственными органами. Цель изъятия — помешать незаконной деятельности или вернуть украденные деньги пострадавшим.

Преступники используют криптовалюту, чтобы воспользоваться «анонимными» транзакциями в блокчейнах и скрыть движение своих средств. Тем не менее, государственные органы могут идентифицировать доходы от преступления с помощью цепочек данных, оставленных в блокчейне, и конфисковать средства. Они также могут потребовать, чтобы криптобиржи заморозили кошельки, используемые для совершения преступлений.

Прокуроры учитывают логистику изъятия криптоактивов, потенциальные проблемы конфискации или управления, а также стоимость актива при принятии решения о проведении изъятия.

Рисунок 1. Количество изъятой криптовалюты с 2018 по 2023 год и типы связанных с ней преступлений. Источник: Chainalysis.

В США после того, как ваши средства были изъяты в соответствии с гражданским законодательством, вам необходимо нанять адвоката по конфискации активов, чтобы подать проверенный иск в агентство, наложившее арест, для судебного разбирательства. У агентства есть 90-дневный срок для подачи жалобы на конфискацию средств или возврата криптовалюты.

Когда агентство подает жалобу на конфискацию, суд направляет уведомление всем вовлеченным сторонам для представления своей позиции. Ваш адвокат может подать ответ, встречный иск и ходатайство об отклонении жалобы агентства. Если вы докажете свою позицию, суд может отклонить дело агентства против вас и обязать его оплатить ваши гонорары адвокатам и вернуть изъятые криптовалютные активы.

Если агентство возбудило против вас уголовное дело, процедура может быть более сложной, и вам также придется защищаться по другим обвинениям. В таких случаях ответчики часто принимают сделки о признании вины, которые могут устранить необходимость в ордере на изъятие. В этих случаях ответчики могут добровольно передать закрытые ключи в рамках соглашения о признании вины.

В Великобритании Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года определяет, как следует обращаться с изъятыми криптовалютами. Подобно другим конфискованным активам, 50% направляется в Министерство внутренних дел, а оставшиеся 50% делятся между полицией, службами королевского обвинения и судами. Также существует возможность возврата некоторых конфискованных активов жертвам криптопреступности.

В Европе при обнаружении незаконных транзакций криптовалют власти обращаются в суд с просьбой о замораживании или аресте активов. Для реализации этого решения они работают с криптоплатформами. В трансграничных случаях помощь могут оказать регулирующие органы, такие как Европол или Интерпол. Конфискованная криптовалюта хранится в кошельках, находящихся под контролем правительства, и в зависимости от законов страны после вынесения обвинительного приговора могут проводиться аукционы или ликвидация.

С другой стороны, индийские правоохранительные организации, такие как Управление по обеспечению соблюдения (ED), и местные группы по борьбе с киберпреступностью работают вместе или по отдельности для изъятия криптовалют. При обнаружении незаконной деятельности власти могут обратиться в суд с просьбой обязать биржу заморозить или арестовать активы. Пока суд окончательно не решит дело, конфискованная криптовалюта хранится в кошельках под надзором правительства. Процесс может включать длительные расследования, поскольку Индия все еще работает над четкими правовыми рамками для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютой.

Были различные примеры изъятия криптоактивов государственными органами, включая фонды Bitfinex, Silk Road и активы Mt.Gox.

Вот несколько известных примеров:

Изъятие фондов Bitfinex

В 2022 году федеральные власти США изъяли около 3,6 млрд долларов США в биткоинах, связанных со взломом биржи Bitfinex в 2016 году. Хакеры тогда украли около 120 000 BTC, и эти деньги в конечном итоге были связаны с двумя людьми годы спустя.

Власти изъяли активы в рамках расследования. Несмотря на анонимность транзакций Bitcoin, дело продемонстрировало достижения в анализе блокчейна, продемонстрировав, что даже многолетние незаконные средства можно обнаружить и конфисковать.

В июле 2023 года Министерство внутренней безопасности США изъяло 314 млн долларов США после взлома Bitfinex в 2016 году и вернуло их жертвам.

Пресечение деятельности Silk Road

В 2013 году правительство США конфисковало около 144 000 биткоинов с криминального даркнет-рынка Silk Road. Создатель рынка Росс Ульбрихт был арестован за содействие незаконному обороту наркотиков. Этот широко разрекламированный арест криптовалютных средств был частью более масштабной кампании по борьбе с незаконной деятельностью в сфере криптовалют.

Служба маршалов США впоследствии выставила конфискованный биткоин, который в настоящее время оценивается в миллиарды долларов, на аукцион. Дело Silk Road продолжает оставаться знаменательным моментом в регулировании и судебном преследовании преступлений, связанных с криптовалютами.

Конфискация активов Mt.Gox

Mt.Gox, некогда крупнейшая биржа биткоинов, обанкротилась в 2014 году, потеряв 850 000 биткоинов, которые на тот момент стоили около 450 миллионов долларов. После подачи заявления о банкротстве оставшиеся активы биржи, включая более 200 000 BTC, были конфискованы японскими властями. Эти изъятые средства хранились на эскроу-счете, пока власти проводили юридические процедуры для выплаты кредиторам и разрабатывали план реабилитации, который был обнародован только в 2020 году.

В марте 2014 года генеральный директор Mt.Gox Марк Карпелес объявил об обнаружении 200 000 биткоинов в старом цифровом кошельке, что сократило общую потерю до 650 000 BTC. Это вселило надежду в кредиторов. Затем окружной суд Токио назначил временного администратора для управления сложным судебным делом. Основной проблемой стала оценка потерянного биткоина, поскольку его цена резко выросла после взлома. Карпелесу предъявили обвинения в хищении, но он был осужден только за фальсификацию записей. В 2024 году выплаты кредиторам продолжились, а срок погашения был продлен до октября 2025 года.

В США федеральные агентства должны представить план в Министерство юстиции по использованию изъятых средств. В этом плане описывается, как будут потрачены деньги. Гражданская конфискация стала обычным явлением в 1980-х годах во время войны с наркотиками и с тех пор подвергается постоянной критике.

Иногда изъятые активы возвращаются их владельцам в рамках сделки о признании вины. Тем не менее, только 1% изъятых активов возвращается владельцам. Конфискованные средства часто используются для поддержки работы правоохранительных органов, таких как оборудование, обучение и расследования. В 2011 году полиция округа Сент-Луис потратила 400 000 долларов на вертолетное оборудование.

В то время как некоторые американские штаты, такие как Миссури, требуют, чтобы конфискованные средства направлялись школам, правоохранительные органы часто удерживают большую часть денег, используя федеральную программу справедливого распределения. Однако принудительное изъятие активов у частных лиц или компаний уже давно подвергается критике с разных сторон.

Многие считают, что в этом вопросе необходимы реформы для обеспечения того, чтобы изъятие активов проводилась справедливо и прозрачно, обеспечивая адекватную защиту тем, чьи активы находятся под угрозой конфискации.