Криптовалюты и криминал

Федеральные прокуроры Южного округа Нью-Йорка продолжают выдвигать обвинения против соучредителя и разработчика сервиса микширования криптовалют Романа Шторма. Ожидается, что судебный процесс продлится около месяца.

По данным аналитической компании Chainalysis, количество физических нападений на владельцев биткоинов в 2025 году может вдвое превысить предыдущий антирекорд.

В Великобритании бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью (НАБП) получил тюремный срок за хищение и использование биткоинов, конфискованных у соучредителя Silk Road 2.0 Томаса Уайта.

В ходе судебного процесса против соучредителя Tornado Cash Романа Шторма американские прокуроры подали ходатайство о запрете показаний, касающихся случаев похищений и пыток, связанных с криптовалютами.

Роджер Вер, один из первых инвесторов в биткоин, получивший прозвище «Биткоин-Иисус», предпринял юридические меры для предотвращения своей экстрадиции из Испании в Соединённые Штаты, где ему предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Совместные действия Управления по борьбе с наркотиками (DEA) и ФБР привели к изъятию более $10 млн в криптовалюте, связанной с деятельностью наркокартеля.

Когда началось уголовное дело, юридическая команда соучредителя Tornado Cash заявила, что он «не имеет никакого отношения» к хакерам, использовавшим сервис микширования криптовалют.

Компания Carbontec, специализирующаяся на безопасности блокчейна, обнаружила критическую уязвимость в смарт-контракте Aggregation Router v6 от 1inch — одном из самых популярных протоколов децентрализованных финансов (DeFi). Исследование показало, что ошибочно отправленные пользователями токены на сумму более $520 000 (включая 4,2 WBTC, или ~$445 000) могли быть выведены любым пользователем, а не только владельцем средств.

Abacus Market, крупнейшая западная даркнет-площадка, работающая на биткоинах, прекратила работу. Предположительно причиной стала очевидная схема мошенничества.

Два заместителя шерифа округа Лос-Анджелес признали себя виновными в использовании служебного положения для оказания незаконных услуг частным клиентам, включая известного криптовалютного предпринимателя Адама Изу, получившего прозвище «Крестный отец».

Отставной агент Управления по борьбе с наркотиками Билл Каллахан рассказал, что злоумышленники могут совершать множество ошибок и все равно «получать солидную прибыль».

С 1 июля в Венгрии вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие тюремное заключение за использование и предоставление услуг несанкционированных криптовалютных бирж.