Криптовалюты и криминал

Прокуроры Тайваня рекомендуют приговорить к 20 годам тюремного заключения четырех главных подозреваемых по делу о мошенничестве и отмывании денег, связанном с торговой платформой Ace Exchange. По мнению прокуроров, масштабы потерь оправдывают вынесенный приговор.

С 26 апреля полиция может переводить конфискованную незаконную криптовалюту на кошельки, контролируемые властями, чтобы жертвы могли запросить средства со своих крипто-счетов.

Арест основателей Samourai Wallet вызвал широкое беспокойство в криптосообществе по поводу того, что правительство США пытается расправиться с индустрией.

Регулятор ценных бумаг США подал иск против Geosyn Mining и ее соучредителей, утверждая, что они обманули инвесторов на 5,6 млн долларов, солгав о количестве установок для майнинга криптовалют, которыми она управляла, используя деньги клиентов на личные расходы.

Южнокорейский прокурор был заключен в тюрьму за утечку конфиденциальной информации по громкому делу о мошенничестве в криптовалюте, сообщили 25 апреля отечественные СМИ.

Соучредители криптовалютного миксера Samourai Wallet арестованы по обвинению в отмывании денег, выдвинутому Министерством юстиции США (DOJ) и другими ведомствами. Крипто-миксер предположительно провел незаконные транзакции на сумму 2 миллиарда долларов и способствовал отмыванию денег на 100 миллионов долларов.

Эксперт по федеральным тюрьмам США предположил, что бывший генеральный директор Binance, если его приговорят к тюремному заключению, может столкнуться с риском «кражи и вымогательства» со стороны других заключенных.

Вопрос об экстрадиции соучредителя Terraform в США или Южную Корею уже несколько месяцев обсуждается судами низшей и высшей инстанций Черногории.

В сообщениях говорилось, что еще один человек, которому были предъявлены обвинения в связи с криптосхемой, был связан с Гилбертом Арментой, бойфрендом основательницы OneCoin Ружи Игнатовой. Так кто же такой Уильям Морро?

Основателю и бывшему генеральному директору Binance Чанпэн Чжао, как ожидается, будет вынесен приговор 30 апреля после того, как он признал себя виновным в отмывании денег в ноябре 2023 года. Прокуратура потребовала 36 месяцев тюремного заключения для бывшего генерального директора.

Ожидалось, что вопрос об освобождении Тиграна Гамбаряна под залог в Нигерии будет рассмотрен на слушаниях 22 апреля, которые, как сообщается, были перенесены на 17 мая.

Генеральный директор SafeMoon (SFM) Джон Карони обратился в X (бывший Twitter) 21 апреля, чтобы защитить свою невиновность после того, как официальные лица США обвинили его в мошенничестве с многомиллионной криптовалютной схемой в ноябре прошлого года.