Что такое криптомошенничество с разделкой свиней и как с ним бороться?

В последние годы новый тип мошенничества был нацелен на пользователей криптовалюты , так называемое «мошенничество с разделкой свиней». Кто-нибудь действительно хотел познакомиться с вами через приложения для знакомств или через ваши ники в социальных сетях ? Часто именно так начинаются эти мошенничества.

Мошенники заставляют вас чувствовать себя особенными, строя фальшивые отношения, чтобы со временем завоевать ваше доверие. Но вот в чем подвох: они не влюблены и их дружба не заслуживает доверия. Все, что они хотят, это убедить вас инвестировать в то, что кажется потрясающей возможностью.

Думаете, с вами это не может случиться? В 2021 году мошенники использовали поддельные профили в приложениях для знакомств, таких как Tinder и Bumble, чтобы завоевать доверие и обманом заставить людей инвестировать в поддельные криптовалютные платформы. Они создавали видимость того, что жертвы зарабатывают деньги, но средства исчезали, когда они пытались вывести их. Эта афера привела к потерям в миллионы долларов, а жертвы не могли вернуть свои инвестиции.

С таким количеством киберугроз оставаться осторожным важнее, чем когда-либо, особенно с онлайн-инвестициями и криптовалютой. Итак, давайте погрузимся в мошенничество с разделкой свиней и выясним, как оно работает, общие красные флаги, на которые следует обращать внимание, и как защитить себя.

Мошенничество с разделкой свиней, также известное на китайском языке как « Ша Чжу Пань», представляет собой подлый и долгосрочный тип инвестиционного мошенничества, которое часто начинается в социальных сетях или приложениях для знакомств с романтическим уклоном . В октябре 2023 года 12% пользователей приложений для знакомств в США были обмануты таким образом, по сравнению с 5% в 2018 году.

По данным Федерального бюро расследований США (ФБР), эти мошенничества впервые появились в Китае в 2019 году. С тех пор Юго-Восточная Азия стала центром, где организованные группы в Лаосе, Камбодже и Мьянме, управляют этими схемами как бизнесом. Шокирует то, что они часто используют жертв торговли людьми для осуществления мошенничества.

Но почему это называется аферой по разделке свиней? Связано ли это со старой поговоркой Уолл-стрит : «Быки делают деньги, медведи делают деньги, свиней режут?»

Ну, не совсем так.

Название происходит от того, как мошенники видят своих жертв, обычно как «свиней», которых они убеждают вкладывать небольшие суммы сначала, и как только свиньи верят в потенциальный доход, их поощряют вкладывать все больше и больше — так же, как «откармливают» свинью для убоя. Затем этих свиней разделывают, когда мошенник думает, что он получил от них все, что мог, то есть он, вероятно, украл средства жертвы и исчез.

Социальные медиа-платформы, используемые для обмана жертв, называются «свинарниками», а ложь, которую мошенники говорят, чтобы деньги продолжали течь, называется «кормом для свиней». И к настоящему моменту вы, вероятно, знаете, кто мясник в этом сценарии. Все верно — это мошенник.

В апреле 2023 года Министерство юстиции США изъяло около 112 миллионов долларов в криптовалюте , связанной с мошенничеством с разделкой свиней, не раскрывая при этом личности подозреваемых.

Теперь вы знаете, что такое мошенничество с разделкой свиней и  откуда  оно взялось, поэтому давайте рассмотрим пример, чтобы понять, как это работает.

Предположим, есть два человека: Боб и Алиса.

Боб — мошенник, а Алиса — его цель. Вот как может  происходить крипто-афера с разделкой свиней:

Шаг 1: Первоначальный контакт

Все начинается, когда Боб отправляет Элис сообщение в приложении для знакомств. Его фотография профиля выглядит дружелюбной и настоящей, но на самом деле она украдена у кого-то другого или сгенерирована искусственным интеллектом.

Он отправляет непринужденное сообщение вроде: «Привет, было здорово встретиться с вами на симпозиуме Web3 во Франкфурте! Мы должны встретиться за чашкой кофе». Элис, которая не может вспомнить, кто такой Боб, осторожно отвечает: «Я думаю, вы ошиблись человеком. Я не была на симпозиуме Web3».

Однако Боб, который «охотится на свинью», отвечает: «О, как жаль! Но, эй, похоже, у нас общие интересы; почему бы не познакомиться поближе?» Именно так начинаются многие мошенничества с разделкой свиней — с помощью тактики социальной инженерии, например, случайных сообщений, которые застают людей врасплох.

Впервые  информация о  роматическом скаме в Австралии в пресс-релизе Scamwatch в феврале 2021 года. Она была частью кампании по повышению осведомленности о романтическом мошенничестве, предшествовавшей Дню святого Валентина, и направленной на информирование людей о мошенниках, которые используют романтические отношения для финансовой эксплуатации жертв.

Шаг 2: Установление доверия

В течение следующих нескольких недель Боб и Элис беседуют о своих интересах, хобби и карьерных целях. Элис начинает интересоваться жизнью Боба, особенно его успехами в инвестировании в криптовалюту и тем, как его дядя помог ему разбогатеть на криптовалютах.

Алиса, новичок в криптовалюте, заинтригована, начинает доверять Бобу и просит его помочь ей успешно инвестировать в криптовалюту. Этот этап, известный как «выращивание свиней », посвящен построению доверия и созданию чувства безопасности, когда мошенники готовятся обманом заставить своих жертв инвестировать.

Шаг 3: Инвестиционное предложение

Однажды Боб рассказывает Элис о фантастической возможности инвестирования в криптовалюту и обещает помочь ей заработать деньги. Элис, взволнованная миром криптовалют, соглашается с предложением Боба. Затем Боб отправляет ей ссылку на инвестиционную платформу, которая кажется законной, но на самом деле является поддельной, полностью контролируемой Бобом и его командой мошенников — классическая тактика мошенничества с криптовалютой, направленного на разделку свиней.

Шаг 4: Высокая доходность и крючок

Алиса решает вложить деньги, начав с малого. Платформа показывает ей, что ее инвестиции быстро растут, что воодушевляет ее. Она даже может вывести деньги без каких-либо проблем. Это убеждает Алису в том, что платформа является законной, и она чувствует себя в безопасности, инвестируя больше денег.

Чувствуя уверенность и желание получить большую прибыль, Элис вкладывает еще больше денег, думая, что она на пути к финансовому успеху.

Шаг 5: Исчезновение

В конце концов, Элис вложила значительную сумму денег. Но однажды, когда она попыталась сделать еще один вывод, она не смогла этого сделать.

Внезапно Боб также перестает отвечать на ее сообщения. Именно тогда она понимает, что не может получить доступ к своим средствам — ее обманули, а Боб исчез без следа.

Этот последний этап мошенники называют «убийством свиньи» — когда они исчезают со всеми деньгами, которые они обманом заставили инвестировать своих жертв. Это похоже на вытягивание коврика , когда мошенник исчезает, как только у него достаточно инвестиций жертвы.

Мир криптовалют полон мошенничества, которое происходит по нескольким причинам. Во-первых, сложная природа криптовалют может сделать их привлекательной целью для обмана жертв. Во-вторых, отсутствие регулирования позволяет мошенникам действовать, не попадаясь .

Давайте рассмотрим различные реальные примеры мошенничества при разделке свиней:

Инвестор из района залива Сан-Франциско: житель района залива, CY (псевдоним), потерял 1,2 миллиона долларов в мошенничестве с криптовалютой, связанной с разделкой свиней. Все началось в WhatsApp , где мошенник выдавал себя за старого коллегу, заслужил доверие и убедил его инвестировать в поддельную криптоплатформу. Несмотря на первоначальную осторожность, CY потерял свои сбережения и взял кредиты, полагая, что сможет вернуть деньги. В  конец , мошенник исчез , оставив CY в отчаянии .

Бывший генеральный директор Heartland Tri-State Bank: Шан Хейнс, бывший генеральный директор Heartland Tri-State Bank, обвинялся в краже 47,1 млн долларов из банка для инвестирования в криптовалюту . Сообщается, что он совершал несанкционированные банковские переводы на криптокошельки, используя деньги из местной церкви и инвестиционного клуба. Его рискованные криптовалютные сделки привели к краху банка в 2023 году. Некоторые полагают, что Хейнса могли обмануть с помощью методов разделки свиней в мошеннических криптовалютных схемах.

Мошенничество с майнингом ликвидности: в конце 2023 года Sophos X-Ops раскрыла масштабную аферу с майнингом ликвидности, в которой участвовали три китайских преступных группировки, жертвами которой стали почти 100 человек. Одна жертва, обманутая через приложение MeetMe, потеряла 22 000 долларов (без учета комиссий за обработку банковских переводов на биржи и покупки токенов). Мошенники преследовали его, требуя больше депозитов и даже используя сообщения, сгенерированные ИИ, для восстановления контакта.

Это всего лишь три примера из сотен или даже тысяч подобных случаев, которые показывают, насколько широко распространены мошенничества с разделкой свиней. Несмотря на многочисленные предупреждения, многие люди становятся жертвами этих мошенничеств, теряя значительные суммы денег и сталкиваясь с разрушительными финансовыми последствиями.

В 2023 году Sophos X-Ops, подразделение кибербезопасности Sophos, раскрыло две крупные аферы с разделкой свиней: одну в Гонконге и другую в Камбодже. Эти аферы использовали настоящие приложения для торговли криптовалютой и поддельные удостоверения личности, чтобы украсть миллионы. Следователи также обнаружили, что мошенники использовали ИИ для улучшения своей тактики.

Представьте, что вы гордитесь собой за то, что сделали умную инвестицию, а потом обнаруживаете, что потеряли все. Для кого-то это может означать потерю пенсионных фондов, сбережений или даже денег, которые отложены на случай непредвиденных обстоятельств.

Те, кто мог взять кредиты для инвестирования в мошеннические схемы, могут оказаться в серьезных финансовых затруднениях, поскольку они не смогут вернуть кредиты. Эти мошенничества заставляют всех с подозрением относиться к законным инвестициям, подрывая доверие к рынку криптовалют и не только. Это суровое напоминание о том, почему важно быть осторожным и быть в курсе событий.

10 признаков мошенничества  по  разделке свиней

Вот несколько признаков мошенничества  по  разделке свиней, на которые следует обратить внимание:

• Если кто-то слишком быстро выражает вам сильные чувства в сети, особенно без личной встречи, это может быть мошенничеством.
• Будьте осторожны, если кто-то незнакомый просит у вас денег, даже если он говорит, что это на экстренную помощь.
• Вам обещают безрисковые инвестиции и легкие деньги, часто показывая поддельные скриншоты огромных прибылей, чтобы обмануть вас.
• Если они не хотят делиться личной информацией или профессиональными данными, это подозрительно.
• Они оказывают давление на вас, заставляя вас продолжать вкладывать больше денег, как только вы начинаете, часто утверждая, что такой шанс выпадает раз в жизни или что вы должны вкладывать больше, чтобы получать больший доход.
• Они часто выставляют напоказ роскошный образ жизни, хвастаясь дорогими автомобилями, поездками или богатством, чтобы их история казалась правдивой.
• Рекомендуемая ими инвестиционная платформа обычно не является широко известной биржей и может не иметь базовых мер безопасности или процессов проверки.
• При попытке снять деньги вы можете столкнуться с задержками, комиссиями или оправданиями невозможности получить доступ к своим средствам.
• Если вы начинаете подозревать что-то или сомневаться, мошенник может использовать чувство вины, угрозы или эмоциональные призывы, чтобы удержать ваше внимание.
• Если у вас возникли проблемы, каналы поддержки платформы могут оказаться поддельными или бесполезными, что еще больше усложнит вашу ситуацию.

Шон Галлахер, главный исследователь угроз Sophos X-Ops  рекомендует сделать следующее:

• Отмените разрешения: используйте функцию «Отменить» через приложение кошелька или браузер, чтобы удалить любые разрешения, связанные с кошельком.
• Переведите средства: немедленно переведите всю свою криптовалюту на новый кошелек, особенно если вы не можете отозвать разрешения.
• Обратитесь в службу поддержки: свяжитесь напрямую с поставщиком биржи и кошелька. Избегайте чатов поддержки в приложении, так как ими могут управлять мошенники.
• Избегайте услуг по восстановлению: если вы потеряли средства, избегайте услуг по «восстановлению криптовалюты», которые можно найти в социальных сетях — они также часто оказываются мошенническими.
• Документируйте транзакции: используйте обозреватель блокчейнов, например Etherscan, для отслеживания транзакций и предоставления информации службам безопасности или правоохранительным органам.
• Обратитесь за поддержкой: другие могли стать жертвами подобных мошенничеств. За помощью обращайтесь в Cybercrime Support Network.
• Сообщайте о мошенничестве: Уведомить местные органы власти. В США обратитесь в Секретную службу, Федеральное бюро расследований или Федеральную торговую комиссию. 

Tether сотрудничал с Министерством юстиции США и криптовалютной биржей OKX, чтобы отследить и заморозить незаконные средства на сумму 225 миллионов долларов США в рамках расследования Министерства юстиции в отношении синдиката по торговле людьми в Юго-Восточной Азии.

Компания Sophos сообщила о различных группах, вовлеченных в мошенничество с разделкой свиней, включая используемые домены, контрактные кошельки, хостинг-провайдеров, регистраторов и общий объем транзакций криптовалюты:

Allnodes

• Домены: Работает под такими доменами, как allnodes.vip и allnodes.xyx .
• Кошельки контрактов: использует кошельки контрактов Ethereum для управления и перевода средств.
• Хостинг и регистратор: размещено в Alibaba Cloud и зарегистрировано в Alibaba Cloud.
• Общий объем: обработаны значительные суммы, объемы транзакций составили 177 596 и 174 934 долл. США соответственно для каждого домена.

Trust Group

• Домены: Включает несколько доменов, таких как trust- oke [ .} com , trust- usdt [.] com и несколько других.
• Кошельки контрактов: в основном для транзакций используется кошелек «0xcf6b558c218a9148cd77c04be4e3d1c1fc9d61a2».
• Хостинг и регистратор: использует Amazon AWS для хостинга и зарегистрирован на Amazon.
• Общий объем: Группа осуществила операции на сумму 676 869 долларов США.

Ada Group

• Домены: управляет несколькими доменами, такими как ada- defi [ .] pics , ada-defi [.] beauty и другими, которые, возможно, используются для таргетинга на различные сегменты аудитории.
• Кошельки контрактов: кошелек контрактов Ethereum «0xeb7b75dd5b4b6ef7bbc6ec079cd329a782fc1efe» используется для сбора и перенаправления средств.
• Хостинг и регистратор: размещен на Cloudflare и зарегистрирован на Dynadot.
• Общий объем: обработано средств на сумму 62 660 долларов США.

Uknown group

• Домены: управляет такими доменами, как trust- eth[ .] com и eth-mining[.] xyz.
• Хостинг и регистратор: Переключение между Google и Cloudflare для хостинга. Домены являются зарегистрирован с Gname.com и Динадот.
• Общий объем: не указано.

Киберпреступники, занимающиеся мошенничеством с разделкой свиней, довольно продвинуты в своих методах. Они создали несколько контрактных кошельков для контроля потока криптовалют, которые облегчают распределение и отмывание денег через различные маршруты. Общий объем зарегистрированных операций показывает, насколько они масштабны и как сильно они влияют на своих жертв. Это довольно сложная схема, которую они используют.

Чтобы не стать жертвой мошенников, занимающихся разделкой свиней, следуйте приведенным ниже ключевым советам:

• Подтверждайте личность: проверяйте, с кем вы общаетесь в сети, особенно в приложениях для знакомств или социальных сетях. Мошенники часто используют украденные фотографии или поддельные профили, чтобы завоевать доверие. Если кто-то, кого вы едва знаете, начинает говорить об инвестициях, лучше отступить.
• Ставьте под сомнение высокую доходность: если инвестиция кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, скорее всего, так и есть. Остерегайтесь предложений, обещающих огромную прибыль с небольшим риском или без него, особенно если они заставляют вас действовать быстро.
• Исследуйте платформы: выполните домашнюю работу, прежде чем инвестировать в любую платформу или приложение. Проверьте регулируется ли она, прочитайте отзывы и проверьте ее легитимность. Мошенники часто создавать убедительный фальшивые веб-сайты или приложения.
• Защитите свою личную информацию: держите свои личные и финансовые данные при себе. Делитесь такой информацией только с теми, кого вы знаете и кому доверяете. Мошенники могут использовать ваши данные, чтобы манипулировать или воровать у вас.
• Доверьтесь своей интуиции: если что-то не так, не стесняйтесь сказать «нет» или потратьте некоторое время на обдумывание. Например, если кто-то утверждает, что он гражданин Германии, но пишет вам на китайском, возможно, стоит перепроверить.

Изучая тактику, используемую мошенниками и новыми видами мошенничества в мире криптовалют, вы можете защитить себя или избежать мошенничества. При общении с незнакомцами в сети, если вы чувствуете, что что-то не так, не стесняйтесь доверять своим инстинктам и получать советы от надежных друзей или финансовых экспертов.