Олумиде Осункоя признал себя виновным в незаконном управлении сетью криптовалютных банкоматов по всей Великобритании. Несмотря на то, что Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) отказало ему в регистрации, в ходе его операций с криптовалютой были обработаны миллионы транзакций. Это дело представляет собой первый обвинительный приговор подобного рода в соответствии с законами Великобритании о борьбе с отмыванием денег.
Обнародовано первое обвинительное заключение за незаконную работу крипто-банкомата в Великобритании
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) объявило в понедельник, что Олумиде Осункоя признал себя виновным в управлении незаконной сетью криптовалютных банкоматов. Отметив, что Осункойе предъявлено пять обвинений в Вестминстерском магистратском суде, FCA подробно:
Это первый обвинительный приговор подобного рода в Великобритании за преступления, связанные с работой крипто-банкоматов.
Финансовый регулятор Великобритании объяснил: “Г-н Osunkoya незаконно управляла сетью по меньшей мере из 11 криптовалютных банкоматов, которые обработали более 2,6 млн фунтов стерлингов [3,5 млн долларов] криптовалютных транзакций в период с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года.” В суде было отмечено, что этими машинами, вероятно, пользовались лица, занимающиеся отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
Несмотря на то, что FCA отказало ему в регистрации в 2021 году, он расширил свою деятельность, установив банкоматы в круглосуточных магазинах по всей Великобритании. Регулятор описал:
Он продолжал управлять и расширять сеть криптовалютных банкоматов в местных круглосуточных магазинах по всей Великобритании, несмотря на то, что ему было отказано в регистрации в FCA в 2021 году. Г-н Осункоя не проводил должной проверки клиентов или источников средств тех, кто пользовался криптовалютными банкоматами.
Помимо работы без регистрации в FCA, Осункойе предъявлены обвинения в создании фальшивых документов и владении преступным имуществом в размере 19 540 фунтов стерлингов, предположительно являющимся прибылью от сети криптовалютных банкоматов. Он также обманул власти, ложно заявив, что продал бизнес вымышленному лицу. FCA подчеркнуло, что в настоящее время в Великобритании не существует легальных операторов криптовалютных банкоматов, и приговор Осункои, по которому ему может грозить до 14 лет тюремного заключения, находится на рассмотрении в королевском суде Саутуорка.
" 
