" Роман Шторм, сооснователь платформы микширования криптовалют Tornado Cash, заявил федеральному судье США, что предъявленные ему уголовные обвинения должны быть сняты после того, как апелляционный суд признал санкции против смарт-контрактов платформы незаконными.
В ходатайстве, поданном 18 декабря в окружной суд Манхэттена, Шторм заявил, что решение, вынесенное в прошлом месяце Апелляционным судом пятого округа по отдельному делу, в котором установлено, что Управление по контролю за иностранными активами Казначейства (OFAC) превысило свои полномочия в санкционировании смарт-контрактов Tornado Cash, «отчетливо проясняет, что все три пункта обвинительного заключения являются фатально и юридически ошибочными».
Он утверждает, что это мнение «наиболее очевидно влияет» на его обвинение в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), закона, являющегося центральным для санкционного аппарата США, поскольку апелляционный суд установил, что смарт-контракты «не являются «собственностью» иностранного гражданина или юридического лица», что означает, что они «не могут быть заблокированы» в соответствии с законом.
Суд пятого округа заявил, что смарт-контракты не могут быть изменены или удалены и могут использоваться кем угодно, включая северокорейских хакеров, попавших под санкции, в то время как создатели «будут бессильны их остановить», добавив:
“Мистер Шторм не мог их остановить, как он не мог остановить восход солнца”.
Выделенный отрывок из ходатайства Шторма относится к делу апелляционного суда. Источник: CourtListener.
В своем ходатайстве Шторм напомнил, что окружной суд заявил, что не может принять решение о том, является ли Tornado Cash неизменным, когда отклонил его ходатайство в сентябре, однако апелляционный суд «постановил, что это так»:
«Присяжным больше нечего решать по этому вопросу».
Шторму также предъявлено обвинение в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и в сговоре с целью отмывания денег. Он настаивает, что от этих обвинений тоже следует отказаться.
Шторм утверждает, что «Tornado Cash не является финансовым учреждением» и что «не может быть никакого соглашения об отмывании денег, поскольку протокол Tornado Cash стал неизменным в мае 2020 года, за четыре месяца до предполагаемого начала заговора».
Решение Пятого округа было вынесено по делу, возбужденному шестью пользователями Tornado Cash — при поддержке Coinbase — против Казначейства и OFAC в сентябре 2022 года. Сначала они проиграли дело, но затем подали апелляцию в ноябре 2023 года.
В августе 2023 года США предъявили Шторму и его коллеге-соучредителю Роману Семенову обвинения в помощи в отмывании более 1 миллиарда долларов в криптовалюте через Tornado Cash, в том числе для связанного с Северной Кореей хакерского коллектива Lazarus Group.
Семенов, гражданин России, находится на свободе. Третий соучредитель Tornado Cash, Алексей Перцев, был арестован в Нидерландах по соответствующим обвинениям в августе 2022 года и остается под стражей.
