Криптовалюты и криминал

На этой неделе бывший вице-президент Digital Currency Group Трэвис Шер объявил о создании венчурного фонда в размере 72 миллионов долларов, поддерживаемого инвестором-миллиардером Полом Тюдором Джонсом и звездой хип-хопа LL Cool J.

Исследование Bitflyer, опубликованное сегодня, указывает на растущую популярность криптовалюты как варианта инвестирования в США, но не в Японии.

Доходы рынка даркнета достигли нового рекордного уровня в 2020 году, несмотря на снижение индивидуальных покупок на торговых площадках. Аналитическая компания блокчейн Chainalysis также выявила особый фактор, стоящий за новым рекордом, зафиксированным за последний год.

По сообщениям СМИ, шанхайский офис 58Coin, одна из гигантских бирж биткойнов и производных криптовалют в Китае, был закрыт.

Согласно данным, опубликованным компанией TheTIE, занимающейся анализом криптовалют, поисковое слово «Buy Crypto» в январе 2021 года в Google Trends достигло рекордного уровня.

Правительство Индии намекнуло, как оно может перейти к регулированию криптовалют. Выступая во вторник в верхней палате, министр Раджья Сабха, уточнил, что цель будет заключаться в пресечении незаконных транзакций с криптовалютой и запрете их использования в платежах.

Учреждение недавно подало в суд на трех руководителей обанкротившейся криптовалютной компании под названием Bitcoiin за обман инвесторов на 11,4 миллиона долларов с помощью токена B2G в 2018 году.

В США мелкие инвесторы бросили вызов продавцам, торгующим в короткие сроки, объединяясь в сети, арендуя рекламные щиты на Тайм-сквер и даже развешивая транспаранты с самолетов, а то время как в Корее зачинщики едут на автобусе.

SEC в понедельник обвинила трех партнеров несуществующей криптофирмы Bitcoiin2Gen в обмане инвесторов на 11,4 миллиона долларов с помощью предложения токена B2G, который поддерживал известный актер Стивен Сигал.

Согласно новым данным, некоторые розничные торговцы акциями, разочарованные недавними ограничениями на покупку акций на торговых платформах, включая Robinhood, обращают свое внимание на CEX и DEX соответственно. Это помогает вывести токены некоторых из этих бирж на новый уровень.

Управляющий цифровыми активами Grayscale Investments заявил в понедельник, что его Ethereum Trust снова открыт для аккредитованных инвесторов.

Мужчина из Онтарио признал себя виновным в федеральных обвинениях в ведении нелицензионного бизнеса, в ходе которого осуществлялся обмен десятков миллионов долларов в биткойнах и наличных, а также в отмывании денег. 49-летний Уго Серхио Мехиа был обвинен в пятницу, 29 января, и совершил сделку о признании вины, которая также была подана в пятницу.