Криптовалюты и криминал

Мужчина из Онтарио признал себя виновным в федеральных обвинениях в ведении нелицензионного бизнеса, в ходе которого осуществлялся обмен десятков миллионов долларов в биткойнах и наличных, а также в отмывании денег. 49-летний Уго Серхио Мехиа был обвинен в пятницу, 29 января, и совершил сделку о признании вины, которая также была подана в пятницу.

По словам Ву в новостях о блокчейне и отзывах инвесторов, 1 февраля еще один проект Binance Smart Chain, Multi Financial, закрылся всего за один день, забрав около 5000 BNB. Пострадавший инвестор заявил, что адрес стороны проекта заблокирован, и сообщил в полицию.

Фонд развития Stellar (SDF), который разрабатывает криптоактив Stellar (XLM), объявил дорожную карту на 2021 год. Он объяснил три основных принципа стратегии роста.

За последние семь дней на рынке криптографии наблюдался всплеск волатильности, поскольку цены на биткоины и Dogecoin выросли просто из-за активности в социальных сетях. В подобных ситуациях трейдеры, принимающие инвестиционные решения на основе эмоций, обычно несут большие убытки, и именно это произошло на прошлой неделе.

Основатель и главный инвестиционный директор Bridgewater Associates, крупнейшего в мире хедж-фонда, разъяснил свой взгляд на биткоин и криптовалюту. Рэй Далио также сообщает, что он и его коллеги из Bridgewater пристально сосредотачиваются на альтернативном хранении богатых активов.

Главный экономист UBS, крупнейшего банка Швейцарии, говорит, что у криптовалюты есть фундаментальный недостаток. По его словам, фиксированная поставка биткоинов может привести к падению его стоимости и покупательной способности, что сделает его непривлекательным для использования в качестве валюты.

Крупные игроки в традиционных финансах были обеспокоены недавними действиями на фондовом рынке, вызванными Redditors и колоссальным количеством розничных инвесторов. На этой неделе руководитель Goldman Sachs предупредил, что, если эти короткие сжатия продолжатся, рынок может «взлететь как снежный ком». Более того, основатель Interactive Brokers Томас Петерффи сделал аналогичные комментарии на этой неделе, заявив, что такие типы системного риска могут «теоретически уничтожить всю систему».

Инвесторы в криптовалюту Индии были застигнуты врасплох и сбиты с толку после того, как в пятницу появилась новость о том, что парламент страны будет рассматривать поддерживаемый правительством законопроект о запрете «частных» криптовалют. Учитывая, что правящая партия контролирует обе палаты парламента, шансы на то, что законопроект станет законом, велики.

Тайваньская компания по производству оборудования предупредила своих клиентов о целевой атаке крипто-майнинга на их устройства хранения. Вредоносная программа заражает устройства NAS, подключенные к интернету, путем установки криптомайнера Dovecat.

Несмотря на риски, связанные с хранением криптоактивов, результаты нового исследования показывают, что многие держатели криптовалюты по-прежнему доверяют биржам хранение своих средств. Исследование, проведенное Binance Research, показывает, что 60% населения в целом хранят свои криптовалюты на бирже. 26% респондентов используют холодные кошельки и только 11% используют горячие кошельки.

Федеральная прокуратура нанесла ответный удар по излюбленному средству сообщества программ-вымогателей, предъявив обвинения одному предполагаемому пользователю NetWalker, гражданину Канады по имени Себастьен Вашон-Дежарден. Он обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, взломе и вымогательстве в сети.

Европол сотрудничал с гражданской гвардией Испании и каталонской полицией, чтобы арестовать шесть подозреваемых в возрасте от 20 до 34 лет, выдавших себя за фирму по обучению криптовалютным инвестициям.