" Мужчина из Онтарио признал себя виновным в федеральных обвинениях в ведении нелицензионного бизнеса, в ходе которого осуществлялся обмен десятков миллионов долларов в биткойнах и наличных, а также в отмывании денег. 49-летний Уго Серхио Мехиа был обвинен в пятницу, 29 января, и совершил сделку о признании вины, которая также была подана в пятницу, говорится в пресс-релизе прокуратуры США.
С мая 2018 года по сентябрь 2020 года Мехиа управлял виртуальной компанией, которая обменивала биткойны на наличные и наоборот, и взимала комиссию за эти транзакции в соответствии с мировым соглашением. Мехиа признал, что никогда не регистрировал свою компанию в сети по борьбе с финансовыми преступлениями, отделе казначейства, которое борется с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег, говорится в сообщении прокуратуры Министерства юстиции США. В течение этого периода Мехиа продал по мировому соглашению не менее 13 миллионов долларов.
