" Генеральный директор Binance Ричард Тенг 7 мая опубликовал подробный отчет о продолжающемся задержании Тиграна Гамбаряна. Гамбарян — бывший агент Службы внутренних доходов США, который возглавлял группу Binance по борьбе с финансовыми преступлениями.
Тенг осудил действия правительства Нигерии, заявив, что задержанием двух сотрудников Binance страна «создала новый опасный прецедент для всех компаний во всем мире».
Гамбарян, который является высокопоставленным деятелем в сфере предотвращения финансовых преступлений в мире, был задержан во время деловой поездки в Нигерию. Тенг рассказал об усилиях биржи по конструктивному взаимодействию с властями Нигерии, включая участие в нормативных дискуссиях и сотрудничество с правоохранительными органами.
Запрос на общественные слушания
По словам Тенга, сотрудники Binance начали переговоры с властями Нигерии во время публичных следственных слушаний по запросу председателя комитета Палаты представителей по финансовым преступлениям (HCFC).
Сообщается, что комитет осветил вопросы, связанные с операциями Binance в Нигерии, и обозначил сроки соответствующих действий, включая выдачу ордеров на арест команды и генерального директора биржи и предотвращение выезда ее делегации из страны.
Публичные слушания были назначены на 10 января, и ожидалось, что Binance ответит на любые обвинения публично в присутствии заявителей, прессы и более 30 агентств.
Тенг заявил, что Binance не получила подробностей об обвинениях, и делегация попыталась представить ответы в письменном виде в отсутствие публичных слушаний. Председатель комитета заявил, что рассмотрит запрос и ответит юрисконсульту Binance.
Предложение секретного урегулирования
Генеральный директор Binance утверждает, что неизвестные лица подошли к сотрудникам биржи и предложили выплатить компенсацию для урегулирования обвинений. Тенг сказал, что местному юрисконсульту Binance условия были переданы агентом, представляющим комитет HCFC:
«Адвокат сообщил, что ему было предъявлено требование о тайной выплате крупного платежа в криптовалюте в течение 48 часов, чтобы решить эти проблемы, и что наше решение ожидается к утру».
Биржа отклонила требование тайного платежа через свое местное юридическое представительство и продолжила участие в переговорах по урегулированию. После инцидента Binance выдвинула несколько требований, готовясь продолжить переговоры с властями Нигерии.
Условия Binance продолжать участвовать в переговорах по урегулированию после обвинений в неофициальном предложении об урегулировании. Источник: Binance.
Последующие встречи были запланированы на конец февраля, на них присутствовали представители правительства из Канцелярии советника по национальной безопасности, Канцелярии президента, Центрального банка Нигерии, Нигерийского подразделения финансовой разведки, Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям и нигерийской SEC.
«Несмотря на очевидные риски, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла (глава Binance Africa) получили многочисленные заверения в том, что им будет предоставлен безопасный проход для их встреч», — сказал Тенг.
Binance закрывает нигерийские сервисы
Ситуация обострилась, когда нигерийские чиновники потребовали действий от Binance, включая удаление найры с платформы и предоставление подробной информации о пользователях, что привело к задержанию Гамбаряна и Анджарваллы.
Binance утверждает, что пара была задержана против их воли, а их паспорта и мобильные телефоны были конфискованы. Гамбарян по-прежнему находится под стражей, а правительство Нигерии настаивает на том, что его освобождение будет зависеть от выполнения Binance его требований.
Binance отреагировала закрытием некоторых сервисов в Нигерии, надеясь разрешить ситуацию и добиться освобождения Гамбаряна.
