Криптовалюты и криминал

Судья Коллар-Котелли попросила правительство США объяснить свою позицию по конфискации на бирже Bitfinex до 4 февраля.

Британская банда, которая похитила и пытала мужчину, вымогая у него криптовалюту, была приговорена в Королевском суде Манчестера.

Антония Перес Эрнандес, одна из пяти лиц, обвиняемых в участии в финансовой пирамиде Forcount, признала себя виновной в сговоре с целью совершения электронного мошенничества в 2024 году.

Tether, Tron и TRM Labs работали с властями Испании, чтобы дестабилизировать общеевропейскую схему отмывания денег.

По поступившим сообщениям, криптовалютная биржа Phemex подверглась атаке со стороны хакеров, в результате которой с её горячих кошельков были украдены значительные суммы цифровых активов, включая USDT, USDC и Ethereum (ETH). Это привело к временному ограничению возможности вывода средств пользователями платформы.

Финансовое положение основателя Silk Road неясно, но многие пользователи криптовалюты пожертвовали на его «переход в новую жизнь» с тех пор, как он получил президентское помилование.

Основатель Silk Road получил помилование от президента США Дональда Трампа 21 января после того, как в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению.

Соучредитель Ledger Дэвид Балланд был похищен во Франции и благополучно освобожден после вмешательства полиции. Инцидент был связан с требованием выкупа в криптовалюте.

Мошенники взломали аккаунт бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в социальной сети и продвигали поддельную монету-мем. В результате токен BRAZIL вырос более чем на 10 000% за считанные минуты, принеся мошенникам более 1,3 миллиона долларов.

Сообщество празднует помилование Росса Ульбрихта, и многие обсуждают, как это может повлиять на общественный имидж биткоина во всем мире.

CLS Global признала себя виновной в содействии фиктивной торговле и манипулировании рынком токена, созданного ФБР, предназначенного для привлечения лиц, занимающихся мошеннической криптовалютной деятельностью.

В индийском штате Раджастхан киберпреступники используют стейблкоины, включая USDT, для перевода нелегальных средств мошенникам за границу.