" Криптофирма финансовых услуг согласилась признать себя виновной по обвинениям США в содействии манипулированию рынками криптотокена, созданного ФБР с целью выявления мошенничества.
Базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах CLS Global согласилась признать себя виновной по двум пунктам обвинения в мошеннической манипуляции объемами торговли криптовалютой и мошенничестве с использованием электронных средств, согласно сделке о признании вины от 21 января.
Прокуратура Массачусетса заявила, что CLS заплатит штраф в размере 428 059 долларов и конфискует все средства, хранящиеся на нескольких счетах на криптовалютных биржах Binance и KuCoin.
CLS было предъявлено обвинение в сентябре после того, как они попались на созданный ФБР токен на основе искусственного интеллекта под названием NexFundAI (NEXF), предназначенный для привлечения к ответственности лиц, занимающихся мошеннической деятельностью с криптовалютой, в частности схемами «накачки и сброса».
Источник: Прокуратура США, Массачусетс
ФБР выдавало себя за мошенников и просило помочь манипулировать объемом торговли токеном, чтобы обмануть инвесторов, заставив их поверить, что NEXF более популярен, чем он был на самом деле.
В рамках сделки о признании вины CLS признала свою причастность к предоставлению услуг для токена NexFundAI, включая фиктивную торговлю, чтобы обманным путем привлечь инвесторов к покупке токена.
Согласно сделке о признании вины, CLS запрещено участвовать в криптовалютных транзакциях на торговых платформах, доступных инвесторам, находящимся в США, и ей был назначен испытательный срок в три года.
Фирме придется ежегодно предоставлять Комиссии по ценным бумагам и биржам подтверждения того, что она соблюдает этот запрет.
CLS Global больше не может предлагать свои услуги кому-либо в США в рамках сделки о признании вины. Источник: CourtListener
В октябре SEC выдвинула отдельные гражданские обвинения против CLS, заявив о нарушении законов о ценных бумагах, и заключила отдельное решение с компанией.
«Деньги, изъятые у CLS Global или выплаченные ей, будут зачислены по решению SEC, и наоборот», — заявила окружная прокуратура.
В октябре прошлого года Министерство юстиции США заявило, что 18 человек были обвинены в объединенных делах, и еще одна компания, MyTrade MM, также предположительно предлагала услуги NexFundAI.
Операция стала первым публичным делом, в котором ФБР создало собственный цифровой токен и поддельную криптокомпанию, чтобы помочь приманить и поймать мошенников на рынке.
