" FTX подает иски против криптовалютных компаний в рамках продолжающегося разбирательства, и последнее заявление направлено против Binance.
Группа фирм, участвующих в процедуре банкротства FTX, инициировала иск против криптовалютной биржи Binance, стремясь вернуть $1,8 млрд, согласно жалобе, поданной 10 ноября.
В иске истцы утверждают, что Binance, ее бывший генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао и другие руководители Binance получили криптовалюту на сумму не менее $1,76 млрд в результате мошеннического перевода от FTX.
FTX и Alameda «могли быть неплатежеспособными с самого начала»
FTX Estate утверждает, что мошенническая транзакция возникла из сделки обратного выкупа, заключенной в июле 2021 года с Сэмом Банкманом-Фридом, соучредителем FTX, который сейчас отбывает 25-летний тюремный срок.
Банкман-Фрид, соучредитель FTX продал примерно 20% FTX International и 18,4% FTX US, также известной как West Realm Shires Services.
Отрывок из жалобы FTX Estate против Binance. Источник: Kroll
Согласно заявлению, Банкман-Фрид оплатил обратный выкуп акций, используя комбинацию FTX Token (FTT), Binance Coin (BNB) и Binance USD (BUSD), которые на тот момент оценивались в 1,76 млрд долларов.
В иске также утверждается, что FTX и ее дочерняя фирма Alameda Research были неплатежеспособны к началу 2021 года, что делает сделку по выкупу акций мошеннической.
Binance и Чжао проводили «кампанию по уничтожению FTX»?
В иске также утверждается, что Чжао организовал «кампанию по уничтожению FTX», ссылаясь на роль Binance в подрыве конкурирующей биржи.
В иске упоминается, что FTX подозревала, что Binance участвовала в «многомесячной скоординированной кампании FUD (страх, неопределенность и сомнения) против FTX» в 2022 году. Инвестор, близкий к Банкману-Фриду, также дал показания на слушаниях в Сенате США, что Чжао и Банкман-Фрид «воевали друг с другом, и один намеренно вывел другого из бизнеса».
Истцы также заявили, что масштабная ликвидация FTT Binance перед крахом FTX в ноябре 2022 года и публичные заявления CZ по этому поводу были «частью преднамеренной стратегии по уничтожению FTX и улучшению положения Binance на рынке».
Тема X бывшего генерального директора Binance Чанпэна Чжао о ликвидации FTT в ноябре 2022 года. Источник: Kroll
FTX Estate обвиняет CZ в вводящих в заблуждение заявлениях
FTX Estate утверждает, что ликвидация FTT Binance не была проведена таким образом, чтобы «минимизировать влияние на рынок», как утверждал Чжао. Вместо этого истцы утверждают, что действия Чжао были направлены на максимизацию влияния на рынок, что привело к падению цены FTT и нанесению ущерба FTX при увеличении доли рынка Binance.
«К тому времени, как Чжао отправил первый твит в ветке твитов 6 ноября, Binance, по-видимому, уже продала огромное количество FTT за одну сделку», — говорится в исковом заявлении.
FTX Estate также утверждает, что Binance «никогда не намеревалась завершить предполагаемое приобретение» FTX в условиях кризиса ликвидности, как утверждал CZ.
Согласно иску, публичные заявления Чжао и письмо о намерении приобрести FTX были направлены на то, чтобы создать впечатление, что Binance проводит комплексную проверку, не давая FTX искать альтернативное финансирование и в конечном итоге нанося вред FTX и ее кредиторам:
«FTX и ее кредиторы пострадали от ложных и вводящих в заблуждение заявлений Binance и Чжао о том, что они намеревались приобрести FTX, а также их ложных и вводящих в заблуждение последующих заявлений относительно причины, по которой они решили не приобретать FTX».
Последний иск против Binance присоединился к растущему числу аналогичных исков со стороны FTX.
9 ноября FTX Estate подала жалобу на SkyBridge Capital и основателя Энтони Скарамуччи, чтобы вернуть более 100 миллионов долларов, потраченных Банкманом-Фридом на спонсорские и инвестиционные сделки.
Ранее в конце октября дочерняя фирма FTX Alameda Research подала в суд на криптовалютную биржу KuCoin, чтобы вернуть более 50 миллионов долларов заблокированных активов.
Также FTX Estate пытается вернуть более $11 млн со счета Alameda на Crypto.com, удерживаемого с 2022 года.
