" Правительство США предъявило обвинения 18 физическим лицам и компаниям в мошенничестве и манипулировании рынком в криптоиндустрии.
В Бостоне были обнародованы обвинения, выдвинутые против руководителей четырёх криптовалютных компаний и четырёх компаний, предоставляющих финансовые услуги, известных как «маркет-мейкеры».
Эти маркет-мейкеры, а также сотрудники криптовалютных компаний обвиняются в организации масштабного мошенничества, которое включало в себя манипулирование ценами криптотокенов с помощью серии фиктивных сделок, известных как «мокрые сделки».
Мошенническая торговая тактика и схемы перекачки и сброса
На данный момент власти изъяли более 25 миллионов долларов в криптовалюте и отключили множество ботов, которые совершали «мошеннические» сделки на миллионы долларов примерно с 60 различными токенами.
Согласно обвинительным документам, обвиняемые компании прибегали к мошенническим действиям, чтобы завысить стоимость своих токенов.
Как только цены на эти токены были искусственно завышены, обвиняемые продали свои активы по более высоким ценам в рамках так называемой схемы «накачка и сброс».
Одна из крупнейших компаний, участвовавших в этом мошенничестве, Saitama, в какой-то момент оценивалась в миллиарды долларов.
Один из маркет-мейкеров, который уже согласился признать себя виновным, как сообщается, описал стратегию потенциальному клиенту, объяснив, что их целью на вторичном рынке было привлечь покупателей, которые не знали, что их обманывают.
Маркет-мейкер объяснил, что для получения прибыли им нужно было заставить других покупателей потерять деньги.
ZM Quant, CLS Global и MyTrade, а также их сотрудники были обвинены в отмывании денег и сговоре с целью отмывания токенов, созданных NexFundAI.
NexFundAI была подставной криптокомпанией и токеном, созданными ФБР для проникновения на мошеннический рынок.
Четвёртому маркет-мейкеру, Gotbit, а также его генеральному директору и двум директорам также были предъявлены обвинения в проведении аналогичной операции.
Тень NexFundAI и Gotbit
В ходе этого расследования правоохранительные органы впервые использовали созданную государством криптовалюту для поимки мошенников.
Обвиняемые, не подозревая, что имеют дело с правительственной подставой, предположительно использовали поддельную криптовалюту для осуществления своих схем.
Джошуа Леви, исполняющий обязанности прокурора США по округу Массачусетс, объяснил, что «своп-торговля» уже много лет является незаконной на традиционных финансовых рынках и что эти правила распространяются и на криптовалюту.
Он добавил, что:
«Эти обвинения также являются ярким напоминанием о том, насколько бдительными должны быть онлайн-инвесторы и как важно делать домашнее задание, прежде чем погружаться в цифровую среду. Люди, рассматривающие возможность инвестирования в криптовалютную индустрию, должны понимать, как работают эти мошеннические схемы, чтобы защитить себя».
«То, что ФБР обнаружило в этом деле, по сути, является новым витком развития финансовых преступлений старой школы. ФБР предприняло беспрецедентный шаг, создав собственный криптовалютный токен и компанию, чтобы выявлять, пресекать и привлекать к ответственности предполагаемых мошенников».
