Крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему продаж и ее основатель названы ответчиками в новом судебном процессе по отмыванию денег.
Согласно новому коллективному иску, Binance умышленно пренебрег регистрацией в соответствующих органах и не поддерживал адекватные протоколы по борьбе с отмыванием денег в качестве средства получения прибыли на рынках США.
Согласно иску, действия Binance приводят к тому, что Binance.com они становятся “центром” для преступников, желающих отмыть деньги.
“Умышленное игнорирование ответчиками важных законов и нормативных актов превратилось Binance.com в магнит и центр притяжения преступников, пользователей из юрисдикций, на которые наложены санкции, террористов и других злоумышленников, потому что Binance.com это стало важной частью их усилий по отмыванию криптовалюты, которая была украдена или получена другими незаконными способами.
Binance.com стали предпочтительным выбором в качестве "движущей силы" для большого числа плохих игроков.”
Далее в иске утверждается, что Binance и ее основатель Чанпэн Чжао поставили прибыль выше закона и предложили злоумышленникам способ скрыть свои преступления.
Более того, утверждается, что Binance.US, американское отделение биржи, было создано только для того, чтобы отвлечь внимание американских регуляторов.
По словам Билла Хьюза, юриста компании Consensys, занимающейся разработкой программного обеспечения для блокчейна, иск, скорее всего, не дойдет до суда, поскольку Чжао в конечном итоге попытается урегулировать его. Хьюз говорит, что, скорее всего, начнется масштабная кампания по анализу сети, если дело дойдет до суда.
“Если это дело дойдет до раскрытия и даже до досудебных ходатайств (вероятно, этого не произойдет – CZ собирается открыть этот кошелек и в какой-то момент заставить его исчезнуть), тогда эффективность самой блокчейн-аналитики и возвращения активов по цепочке будут подвергнуты испытанию! (cc: ФБР, HSI, IRS-CI, Chainalysis, TRM, Merkle, Elliptic и др.)
О, то, что Binance было бы мотивировано говорить об отслеживании и возврате – довольно сложная позиция, честно говоря, если вас что-то волнует в отрасли ”.
" 
