Криптовалютная биржа Binance подала апелляцию на штраф в размере $ 4,4 млн, наложенный Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) в мае.
5 июня Binance Holdings Limited подала в Федеральный суд Канады уведомление об обжаловании в установленном законом порядке против директора FINTRAC в связи с обвинениями в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Регулятор объявил 9 мая, что он оштрафовал Binance более чем на 6 млн канадских долларов — примерно 4,4 млн долларов — за нарушения, включая отказ зарегистрироваться в качестве предприятия по оказанию финансовых услуг за рубежом и сообщать о транзакциях в цифровой валюте, сумма которых превысила 10 000 долларов.
Сообщается, что Binance заявила в своей апелляции, что она не предоставляет свои услуги резидентам Канады. Биржа объявила о планах уйти с канадского рынка в мае 2023 года, обвинив в этом регулирующую среду. Cointelegraph обратился к Binance за комментарием, но не получил ответа на момент публикации.
Решение FINTRAC было вынесено отдельно от юридических проблем, с которыми Binance сталкивается в других странах. В ноябре 2023 года компания достигла соглашения с властями США на сумму 4,3 млрд долларов, которое потребовало от тогдашнего генерального директора Чанпэн Чжао уйти в отставку. Чжао признал себя виновным по одному уголовному обвинению и отбывает четырехмесячный срок в федеральной тюрьме.
В феврале власти Нигерии задержали двух руководителей Binance по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в компании. Надим Анджарвалла, гражданин Великобритании и Кении, сбежал из-под стражи в Нигерии и на момент публикации находился в Кении. Тигран Гамбарян, бывший специальный агент Налоговой службы США, как сообщается, заразился малярией во время своего задержания в Нигерии.
telegram
vk
twitter
