" Власти США арестовали двух человек, обвиненных в организации схемы по отмыванию денег. Схема включала в себя направление более 73 миллионов долларов США через финансовые учреждения США и в конечном итоге конвертацию средств в токен Tether (USDT).
Министерство юстиции США объявило в пятницу, 17 мая, что Дарен Ли был арестован в аэропорту Атланты в американском штате Джорджия 12 апреля, а Ичэн Чжан был арестован в Лос-Анджелесе в четверг, 16 мая. Обвинительное заключение, предъявленное подельникам, было оглашено в суде Калифорнии 16 мая, раскрывая предполагаемую роль обвиняемых в этой схеме.
Ли, Чжан и их соратники предположительно управляли транснациональной преступной сетью, которая отмывала миллионы долларов от мошенничества «забой свиней», где мошенники завоевывают доверие жертв, убеждают их вложить большие суммы, а затем исчезают с деньгами.
Обвиняемые якобы давали указание сообщникам открывать банковские счета в США на имя подставных компаний. Мошенники убеждали жертв перевести миллионы долларов на эти банковские счета в США, которые затем использовались для отмывания незаконных средств.
По данным Министерства юстиции, деньги впоследствии были распределены по различным внутренним и международным банковским счетам. Министерство юстиции заявило:
«В схеме мошенничества участвовало более 73 миллионов долларов, отмытых через финансовые учреждения США, отправленных на банковские счета на Багамах и конвертированных в виртуальный актив Tether (USDT). Криптовалютный кошелек, участвующий в схеме, получил более 341 миллиона долларов в виде виртуальных активов».
Ли и Чжану предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и шести пунктах международного отмывания денег. В случае признания их виновными они могут получить максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения, что в общей сложности может составить 140 лет за решеткой.
Заместитель генерального прокурора Лиза Монако признала проблемы, связанные с мошенничеством с криптовалютой, но подтвердила обязательство привлечь виновных к ответственности.
Мошенничество с забоем свиней стало прибыльным делом для онлайн-преступников. В ноябре 2023 года Министерство юстиции конфисковало 9 миллионов долларов США по схеме, в рамках которой были атакованы более 70 граждан США. Из-за растущей частоты и серьезности этот тип мошенничества в последние месяцы вызвал тревогу среди законодателей и регулирующих органов.
Регуляторы активизировали усилия по пресечению мошенничества с криптовалютами и связанных с ними инцидентов на рынке. Это можно увидеть в предлагаемых правилах и отраслевых руководствах, опубликованных властями. Хотя усилия по защите инвесторов и сохранению цифровых активов приветствуются, некоторые правила могут стать камнем преткновения на пути развития сектора.
