" Криптовалютная индустрия продолжает страдать от киберпреступлений, причем рынки даркнета являются одной из двух категорий, демонстрирующих рост доходов в 2023 году, согласно последнему отчету аналитической компании Chainalysis.
«Отчет о крипто-преступлениях в 2024 году» компании Chainalysis, опубликованный 29 февраля, показывает, что рынки даркнета получили доход в размере не менее 1,7 миллиарда долларов в 2023 году — это отскок от данных за 2022 год, когда власти закрыли крупнейший на то время рынок даркнета Hydra.
Хотя ни одна торговая площадка не заменила Hydra, в отчете показано, что более мелкие торговые площадки процветают за счет обслуживания определенных ниш и развития более «специализированных ролей». Chainalysis подчеркнул, что Mega Darknet Market лидирует в рейтинге с притоком криптовалюты на сумму более 500 миллиардов долларов.
Однако доходы, полученные от рынков даркнета, еще не вернулись к пиковым уровням, наблюдавшимся во времена Hydra.
«Мы ожидаем, что правоохранительные органы продолжат расследование и ликвидацию рынков даркнета, особенно с учетом того, что многие из них предлагают на продажу продукты с фентанилом», – говорится в отчете.
Эрик Джардин, руководитель исследования киберпреступности в Chainalysis, рассказал, что феномен «нишевых рынков даркнета», конкурирующих за долю рынка, не является чем-то новым и следует тенденциям после закрытия первых рынков даркнета, таких как Silk Road и AlphaBay.
Помимо увеличения доходов рынка даркнета, в 2023 году санкции Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), связанные с криптовалютой, увеличились более чем вдвое, при этом в общей сложности было введено 18 санкций в отношении физических и юридических лиц, все из которых включали также адреса криптовалюты.
Приток криптовалюты в организации и юрисдикции, попавшие под санкции, составил 61,5% от всего объема незаконных транзакций, что составляет 14,9 млрд долларов США в объеме транзакций в 2023 году.
Согласно отчету, в 2023 году санкции OFAC, связанные с криптовалютой, сместились в сторону групп и отдельных участников, а не в сторону крупных рынков даркнета, таких как Garantex и Hydra, а также миксеров, таких как Tornado Cash.
В список лиц, попавших под санкции, связанных с криптовалютой, входят северокорейская хакерская группа Kimsuky, криптомикcер Sinbad.io, гражданка России Екатерина Жданова и базирующаяся в секторе Газа MSB Buy Cash.
Однако в отчете представлены и более позитивные цифры, в том числе снижение доходов от мошенничества с использованием криптовалют по сравнению с прошлым годом. Хотя мошенничество остается одной из крупнейших движущих сил преступлений, связанных с криптовалютой: в 2023 году выручка составит 4,6 миллиарда долларов, но эта цифра ниже, чем в предыдущем году, когда она составляла 5,9 миллиарда долларов.
Доходы от крипто-мошенничества с 2019 по 2023 год. Источник: Chainalysis «Отчет о криптопреступлениях за 2024 год».
Тем не менее, в 2023 году наблюдался рост числа новых видов мошенничества, в том числе любовного мошенничества, также известного как мошенничество с забоем свиней. Выручка от этих видов мошенничества выросла более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, при этом данные указывают на рост в 85 раз с 2020 года.
По оценкам отчета Chainalysis, романтические мошенничества оказывают «наихудшее воздействие на жертв всех типов мошенничества» из-за среднего размера выплат. В отчете показано, что в 2023 году также наблюдался рост популярности фишинга с одобрением.
Средний размер платежа по типу мошенничества. Источник: Chainalysis «Отчет о криптопреступлениях за 2024 год».
Джардин говорит, что количество романтических мошенничеств растет, потому что «они эффективны, а мошенники — это не что иное, как оппортунистические люди».
«Эти мошенничества занимают недели или месяцы, поскольку мошенники стремятся завоевать доверие своих жертв. Пользователи, которые не знают признаков мошенничества, могут легко стать жертвой», – добавляет он.
Отвечая на вопрос о том, какие идеи помогут пользователям избежать мошенничества и борьбы с киберпреступностью, связанной с криптовалютой, в 2024 году, Джардин сказал:
«Создание более безопасной и заслуживающей доверия сетевой среды требует действий со стороны различных субъектов государственного и частного секторов, а также самих частных лиц».
Он сказал, что в случае мошенничества «отдельные лица могут помочь минимизировать свой риск, проявляя осторожность в своих взаимодействиях внутри сети и в Интернете», в то время как другие участники экосистемы могут помочь выявить следы мошеннических сетей в блокчейне, а правоохранительные органы «могут работать в разных юрисдикциях и с представителями частного сектора, пытаясь вернуть средства, украденные у жертв».
Джардин также подчеркнул важность использования сервисов, которые активно подчеркивают безопасность в пространстве децентрализованных финансов.
«Хорошая цифровая гигиена, особенно с точки зрения управления паролями и исходными фразами, также имеет решающее значение», — подчеркнул он.
