" Роман Шторм, сооснователь скандального криптовалютного миксера Tornado Cash, арестованный в августе, как сообщается, не признал себя виновным ни по одному пункту обвинения в отмывании денег и нарушении санкций США.
Согласно сообщению Inner City Press от 6 сентября на X (ранее Twitter), Шторм не признал себя виновным перед судьей Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка. Ему и его предполагаемому сообщнику Роману Семенову предъявлены обвинения в сговоре с целями отмывания денег, нарушения санкций и ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.
Обвинения связаны с деятельностью Tornado Cash (TORN), предположительно содействовавшего усилиям северокорейской группы Lazarus в обход санкций США, что, как сообщается, позволило режиму Северной Кореи финансировать свою ядерную программу. Шторм был освобожден под залог в 2 миллиона долларов вскоре после ареста, и ему запрещено выезжать за пределы определенных районов Нью-Йорка, Нью-Джерси, Вашингтона и Калифорнии.
В августе 2022 года власти Нидерландов арестовали сооснователя Tornado Cash Алексея Перцева по аналогичным обвинениям, связанным с отмыванием денег с помощью Lazarus Group. Его освободили из тюрьмы в апреле 2023 года, чтобы он ждал начала суда у себя дома, находясь под электронным наблюдением. На момент публикации Семенов оставался на свободе.
«Извините, я некоторое время был не в себе, что я пропустил?» – написал тогда в твиттере Алексей Перцев (@alex_pertsev) 28 апреля 2023 г.
В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США добавило Tornado Cash в свой список лиц особых категорий — организаций, находящихся под санкциями, что вызвало критику со стороны многих представителей криптопространства и более широкой общественности, утверждающих, что этот шаг является превышением полномочий правительственного ведомства. В сентябре 2022 года несколько человек подали иск против этого шага при финансовой поддержке криптовалютной биржи Coinbase, но судья встал на сторону Казначейства США.
Многим специалистам по криптовалюте нарушения Tornado Cash не представляются очевидными. Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин публично признал, что использовал миксер для отправки средств на Украину.
