" Проблемы с законом для ведущей мировой криптовалютной биржи Binance продолжают нарастать. В новом отчете говорится, что французское подразделение Binance больше года находится под следствием местных властей по обвинению в «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах».
Согласно отчету, опубликованному во французской ежедневной газете Le Monde, базирующееся во Франции подразделение криптовалютной биржи с февраля 2022 года является предметом предварительного расследования, осуществляемого Службой судебных расследований финансов под руководством специализированной межрегиональной юрисдикции Парижа.
Прокуратура Парижа сослалась на «акты незаконного осуществления функции поставщика услуг в отношении цифровых активов (PSAN) и акты отмывания денег с отягчающими обстоятельствами путем участия в инвестиционных операциях, сокрытия, конвертации, причем последние осуществляются лицами, совершившими правонарушения с получением прибыли», как на основания для расследования.
Сообщается, что Binance не соблюдала или не использовала процедуры «Знай своего клиента», которые проверяют пользователей и потенциальную деятельность по отмыванию денег.
Сообщается, что биржа криптовалют не смогла получить лицензию на функционирование и незаконно предлагала свои услуги французским клиентам. С 2019 года криптовалютные биржи должны получать разрешение Управления финансовых рынков (AMF) для работы. Однако Binance, которая работает во Франции с 2020 года, как сообщается, получила одобрение AMF только в мае 2022 года.
«Binance вкладывает много времени и ресурсов в сотрудничество с правоохранительными органами по всему миру. Мы соблюдаем все законы Франции, как и на любом другом рынке, на котором работаем. Мы не будем комментировать особенности расследований правоохранительных органов или регулирующих органов, за исключением того, что информация о наших пользователях хранится в надежном месте и предоставляется государственным чиновникам только после получения документированного соответствующего обоснования», – сообщил представитель Binance
Сообщения о расследовании во Франции появились через несколько недель после судебного процесса против криптобиржи в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула 13 обвинений против дочерней компании криптовалютной биржи в США, Binance.US, и генерального директора Чанпэна Чжао.
