" История новой биржи со «старыми» проблемами насчитывает больше полутора лет, и за это время с WEX было связано огромное количество слухов, жалоб и новостей: от обнадеживающих до печальных. Восстанавливаем хронологию событий.
Июль 2017
Все началось летом 2017 года, когда был арестован один из бенефициаров крупнейшей на тот момент криптовалютной биржи в России BTC-e Александр Винник. Ему предъявили обвинения в хищении средств и отмывании денег власти США, в дальнейшем были арестованы сервера биржи и заморожены все счета одного из владельцев. Трейдеров и активных пользователей BTC-e застали врасплох — некогда успешная площадка в одночасье прекратила существование. Тысячи аккаунтов с криптоактивами остались заморожены.
Сентябрь 2017
У обманутых клиентов биржи появилась надежда под новым названием — WEX. На тот момент владельцем называют одного из крупнейших клиентов Дмитрия Васильева, на которого вскоре и записавают официальное юридическое лицо правопреемника BTC-e — сингапурскую компанию World Exchange Services. Кто в первую очередь стоял за возвращением площадки, доподлинно неизвестно. По информации РБК, основателем WEX мог считаться некто Алексей из Хабаровска под ником admin. Кто-бы не стоял за новой биржей, все клиенты рухнувшей BTC-e могут воспользоваться старыми аккаунтами и войти на свои счета уже на WEX, спокойно возвращая накопленные активы.
Декабрь 2017
Работа WEX неожиданно быстро приносит плоды: в конце года биржа по суточному обороту криптовалют становится ведущей в России, войдя в ТОП-20 крупных бирж всего мира. По данным CoinMarketCap, суточный оборот на торгах биржи превышает $80 млн.
Июль 2018
Однако, как стало известно позднее, в работе биржи уже тогда не все было так гладко. Летом следующего года российское криптосообщество будоражит новость о поданном в адрес WEX иске со стороны гражданки Таиланда Пимпорн Карти, которая с удивлением обнаружила после входа на новую биржу значительно меньшее количество средств в биткоине, лайткоине и эфире. Женщина долго «боролась» со службой поддержки, однако возврата средств не последовало. Тогда она обращается в суд с требованием вернуть остатки по счетам или выплатить денежную компенсацию в размере $2,6 млн. Глава WEX Дмитрий Васильев говорит, что шансов на выигрыш дела со стороны биржи практически нет.
Тревожные новости о возможном крахе биржи подтверждались небывало высоким курсом биткоина: только на WEX курс главной криптовалюты достигает $10 000 при средневзвешенном курсе в $8 000.
Именно тогда вскрываются все проблемы с биржей: пользователи не могут вывести средства, сроки выплат постоянно передвигаются, это вызывает массу негативных отзывов и обвинения в скаме. Возможно, это подталкивает CEO WEX Дмитрия Васильева вести переговоры о продаже терпящей бедствие площадки.
Август 2018
Переговоры между бойцом ДНР Дмитрием Хавченко и Васильевым длятся долго, но заканчиваются ничем. По версии русской службы ВВС, причиной этому стал конфликт между «Морячком» и возможным основателем WEX Алексеем admin, который контролировал доступ к валютным кошелькам. По версии журналистов, Алексей в последний момент не захотел отдавать свою долю собственности, в отличие от Васильева.
6 августа приходит сообщение о банкротстве WEX и приостановке работы ввиду недостаточного финансирования со стороны бенефициаров. Клиенты тонувшей биржи если и выводили средства, то с потерей до 90%, обмен криптовалют уже недоступен.
Затем с кошельков начинает пропадать криптовалюта — инициативная группа обманутых пользователей заявляет о краже цифровых денег на сумму более $400 млн.
В конце августа на форуме Bitcointalk.org появляются обвинения в нецелевом использовании средств биржи и кассовом разрыве в адрес Васильева. Его обвиняют в трате средств инвесторов на игры в казино, аренду номеров в дорогих отелях класса «люкс», подкупе должностных лиц и фальсификации отчетов. По словам экспертов, шансы на возвращение средств вкладчиков минимальны.
Сентябрь 2018
В конце августа-начале сентября у неработающей биржи появились фишинговые клоны. На форумах и в социальных сетях мошенники, выступая от имени WEX предлагают отчаявшимся клиентам «перенести средства на новую площадку». Из-за действий мошенников пользователи могут потерять все активы, даже при отсутствии вывода на основной бирже.
Октябрь 2018
Работа WEX по-прежнему заморожена, позитивных новостей и комментариев Васильева нет. Работает только прием депозитов. Обманутые пользователи решают подать коллективный иск в суд, и создают сайт для объединения клиентов.
Ноябрь 2018
Компания DNC блокирует все домены скандальной биржи на неопределенный срок ввиду непредоставления руководством сведений о подлинности персональных данных.
И вот в декабре 2018 года появляются новости о возвращении «Морячка». Официальным владельцем WEX становится его дочь, Дарья Хавченко. Бывший боец ДНР сразу объявляет о перезапуске биржи и возвращении потерянных активов. Мы следим за развитием ситуации.
