" Внимательный агент условного депонирования, распознавший липовый скриншот, спас руководителя отдела продуктов Aurora Labs Мэтта Хендерсона от мошенника, пытавшегося украсть токены AURORA.
Мэтт Хендерсон, руководитель отдела продуктов Aurora Labs, описал изощренную аферу с внебиржевыми оптовыми (OTC) транзакциями, на удочку которой он едва не попался. Руководитель мог потерять большой объем криптовалюты AURORA.
Хендерсон подробно рассказал своим подписчикам в Твиттере о своей личной стычке с мошенником, известным как «Олай».
Мошенничество Олая, по сути, заключается в том, чтобы обманом заставить жертву поверить в то, что платеж был получен за внебиржевую криптовалютную транзакцию, хотя на самом деле это не так.
«Сегодня я чуть не попался на увлекательную и коварную крипто-аферу во время внебиржевой транзакции. Читайте дальше, чтобы узнать, что произошло, чтобы этого не случилось с вами», - написал Мэтт Хендерсон.
Что задумали мошенники
Хендерсон объяснил, что крипто-мошенничество началось, когда Олай связался с ним в приложении для обмена сообщениями Telegram и спросил о покупке токенов AURORA за стейблкоины USC Coin (USDC).
Пара согласилась провести транзакцию через условное депонирование — общую стратегию, согласно которой доверенная нейтральная третья сторона удерживает активы с обеих сторон сделки и передает их контрагенту при выполнении условий платежа.
В этом случае Хендерсон выбрал главу службы безопасности Aurora Labs Фрэнка Брауна в качестве агента условного депонирования, которого он первоначально называл «Стивом» в ветке Twitter.
«Олай предложил:
1. Я посылаю AURORA Стиву
2. Олай отправляет мне небольшую тестовую транзакцию USDC
3. Стив отправляет Олаю небольшую тестовую транзакцию AURORA.
4. Олай присылает мне баланс USDC
5. Затем Стив отправляет Олаю баланс AURORA».
— Мэтт Хендерсон (@dafacto) 5 августа 2022 г.
Тем не менее, Хендерсон уловил что-то подозрительное, когда его партнер по условному депонированию поделился скриншотом, на котором он якобы дал добро на передачу полного количества токенов AURORA покупателю.
По словам Хендерсона, мошенники скопировали его профиль в Discord и приказали Брауну предоставить мошенникам баланс токена AURORA.
Функция блокировки Discord гарантировала, что Хендерсон не знал, что его профиль был клонирован, и мошенники выдавали себя за него.
«Исходя из этого, некоторые меры безопасности, которые я предприму в будущем:
1. Все средства отправляйте на условное депонирование. Без исключений.
2. Проверяйте транзакции в обозревателе блоков. Не принимайте устных подтверждений.
3. Всегда создавайте групповые чаты самостоятельно.
4. Проверяйте идентификаторы и подтверждения вне очереди».
— Мэтт Хендерсон.
После успешного уклонения от мошенничества Хендерсон позже раскрыл тонкости схемы, предупредив любого, кто торгует криптовалютой через внебиржевые инструменты, проявлять крайнюю осторожность и не стать жертвой сложной схемы.
Он также поделился, что мошенник по имени «Олай», возможно, все еще активен в сообществе, поскольку, по словам пользователя Twitter Скотта Йегера, в Telegram был замечен человек, использующий похожее имя и тактику.
«Как любопытно… Недавно ко мне обратился Олай Олсен в Telegram, пытаясь инициировать внебиржевую сделку и предлагая USDC. Тот же персонаж?», - написал Йегер.
Ранее в этом году Федеральная торговая комиссия США обнаружила, что в 2021 году почти половина всех мошеннических действий, связанных с криптовалютой, была совершена с использованием платформ социальных сетей.
В июньском отчете FTC сообщила, что за год мошенники украли в общей сложности 1 миллиард долларов в криптовалюте, что более чем в пять раз больше, чем в 2020 году.
