" BitMEX объявила во вторник, что достигла урегулирования гражданских сборов с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
BitMEX заплатит штраф в размере 100 миллионов долларов США за разрешение обвинений, сообщила фирма в посте в блоге, при этом 50 миллионов долларов будут отправлены в CFTC, а остальные - FinCEN. В объявлении не рассматриваются уголовные обвинения, поданные Министерством юстиции США против бывшего генерального директора BitMEX Артура Хейса и других руководителей.
Приказ о согласии по делу CFTC, поданном во вторник, установил, что BitMEX предлагал гражданам США заемные и нелицензируемые криптопродукты - нарушение федерального законодательства - в период с 2014 по 2020 год. В документе говорится, что системы надзора фирмы были «неадекватными» и не имели эффективных гарантий «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).
При этом сотрудники BitMEX нарушили Закон о банковской тайне, правила по сырьевым товарам и правила CFTC, постановил суд.
