" Сенатор Элизабет Уоррен (D-MA) готовит законопроект в ответ на опасения, что российские граждане могут использовать криптовалюту для уклонения от санкций. Законопроект, впервые представленный NBC, потребует от банков и других финансовых учреждений отчетность. Но криптофирмы настаивают на том, что нет никаких доказательств уклонения от санкций на их биржах.
Хотя текст законопроекта еще не опубликован, NBC сообщает, что одно из положений идентично предлагаемому правилу Министерства финансов, которое требует от банков регулярно выявлять подозрительные транзакции, которые, по его мнению, связаны с уклонением от санкций. Если законодательство будет принято, норма кодифицирует это правило.
Законодатели обеспокоены тем, что Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов не хватает сил, чтобы выследить криптопреступников. В письме Уоррен и трех других демократов Сената содержится просьба к Министерству финансов перечислить способы противодействия уклонению от санкций через криптоплатформы, в том числе как оно планирует работать с иностранными правительствами. Сенаторы также подробно рассказали о методах, которые, как они подозревают, используют россияне, чтобы обойти санкции, включая использование темной паутины для перемещения средств, атаки программ-вымогателей и новый цифровой рубль Банка России.
После 11 сентября принятие Закона PATRIOT потребовало от банков и финансовых учреждений принятия программ идентификации клиентов. Требование к банкам раскрывать подозрительные транзакции в частных криптокошельках не лишено прецедента, даже если это неприятно для некоторых сторон.
Криптовалютная индустрия, которая в значительной степени рассматривает анонимность (или, по крайней мере, отсутствие государственного вмешательства) как один из своих центральных принципов, по понятным причинам менее чем встревожена. В то время как Coinbase, Binance и Kraken сотрудничают с правительственными чиновниками, чтобы убедиться, что лица, преследуемые санкциями, не используют свои платформы, они вообще отказались замораживать российские учетные записи.
Криптоплатформы также утверждают, что широко распространенного уклонения от санкций в России просто не происходит. Один пример: Coinbase недавно объявила, что заблокировала 25 000 криптоадресов, которые, по ее мнению, принадлежат россиянам, занимающихся незаконной деятельностью, но также добавила, что идентифицировала большинство из них до вторжения России на Украину. Кроме того, Coinbase заявила, что не заметила всплеска новой незаконной деятельности после санкций против России.
Блокчейн-платформа данных Chainalysis отметила значительный тик в криптотранзакциях с использованием российского рубля и украинской гривны в последнюю неделю февраля, точно так же, как Россия продвинулась на Украине. Тем не менее, платформа быстро указала, что всплеск потенциально незаконной торговли также может быть связан с тем, что средние украинцы и россияне покупают криптовалюту, чтобы сохранить свои сбережения, в то время как обе фиатные валюты теряют ценность.
