" Власти США работают над тем, чтобы вернуть $8,2 млн в криптовалюте, замороженной и изъятой с трех мошеннических адресов, жертвам мошеннических сообщений и поддельной инвестиционной схемы.
Афера заключалась в отправке сообщений на случайные номера телефонов, якобы по ошибке. Затем мошенники налаживали контакт с получателем, завоевывали его доверие и в конечном итоге убеждали инвестировать в крипто-мошенничество.
ФБР идентифицировало 33 человека, попавшихся на мошенничество. Еще пятерых предстоит опознать, а общие потери составили $6 млн, согласно заявлению окружного прокурора Огайо от 28 февраля.
ФБР идентифицировало 33 человека, попавшихся в ловушку мошенничества, еще пятерых еще предстоит идентифицировать. Источник: Министерство юстиции США
Следователи провели анализ блокчейна после того, как жертва подала жалобу в Центр жалоб на интернет-преступность ФБР в июне и обнаружили, что часть украденных средств была конвертирована в Tether (USDT) и переведена на три адреса криптовалюты.
После того, как власти исполнили федеральный ордер на арест, Tether заморозила средства и перевела их на контролируемый правоохранительными органами кошелек.
В иске о конфискации, поданном 27 февраля в окружной суд Огайо, исполняющая обязанности прокурора США по Огайо Кэрол Скутник и помощник прокурора США Джеймс Морфорд просят суд конфисковать все средства на трех адресах, чтобы вернуть их жертвам.
Пара заявила, что счета «содержали дополнительные средства сверх отслеживаемых потерь жертв», которые использовались для отмывания денег и мошенничества с использованием электронных средств на общую сумму 8,2 млн долларов.
Как работала афера
Скутник и Морфорд заявили в жалобе, что мошенники связывались с жертвами с помощью, казалось бы, безобидных, якобы неверно адресованных или «неправильных» сообщений, отправленных через текстовые сообщения, приложения для знакомств и профессиональные группы встреч.
«Затем мошенник завоевывал доверие и расположение жертвы, используя различные манипулятивные приемы. Как только доверие с жертвой устанавливалось, мошенник рассказывал, какого успеха он или кто-то из его знакомых добились, инвестируя в криптовалюту», — сказали Скутник и Морфорд.
«Эта личная справка уменьшала любые неопределенности, которые могли быть у жертв относительно виртуальных валют, и в конечном итоге имела предполагаемый эффект, убеждая жертву продолжить инвестирование», — пояснили они.
Мошенники якобы помогали жертвам открывать законные счета на криптовалютной бирже и переводить средства на поддельный сайт, контролируемый мошенниками. Сайт обещал высокие доходы и поощрял дальнейшие инвестиции.
В одном случае власти утверждают, что женщина из Огайо была обманута. Мошенники пытались заставить ее отправить больше денег, заявив, что ей нужно сделать дополнительные платежи, чтобы разблокировать свои первоначальные средства.
Потеряв все свои сбережения, 663 000 долларов, она не смогла отправить больше средств, и мошенники якобы угрожали причинить вред ее друзьям и семье, если она не отправит больше денег.
Аналитическая компания блокчейна Chainalysis в своем отчете от 13 февраля «Доходы от криптомошенничества 2024» утверждает, что генеративный ИИ делает мошенничество более масштабируемым и доступным для злоумышленников, что может привести к рекордным убыткам в течение 2025 года.
Между тем, компания по безопасности блокчейна Cyvers утверждает, что мошенничество с забоем свиней является одной из самых серьезных угроз для инвесторов в криптовалюту, с убытками в миллиарды долларов в 200 000 выявленных случаях в 2024 году.
