SEC подает в суд на криптобиржу Binance и генерального директора Чанпэн Чжао

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на криптобиржу Binance. В понедельник основатель и генеральный директор Binance Чанпэн "CZ" Чжао из США по обвинениям в нарушении федеральных законов о ценных бумагах.

Binance.США и Чехия предлагали незарегистрированные ценные бумаги широкой публике в виде токена BNB и стабильной монеты BUSD, связанной с Binance, говорится в иске, в котором также утверждается, что служба размещения ставок Binance нарушила закон о ценных бумагах. 

Аналогичные обвинения выдвинуты против BAM Trading – операционной компании Binance.

SEC также утверждает, что Binance допускала объединение средств клиентов, что CZ "тайно" контролировала Binance.США и что компания, принадлежащая Чжао, раздувала объем торгов.

В иске также неоднократно утверждалось, что Binance разрешала лицам из США (имеется в виду гражданам США или людям, проживающим в США) торговать на своей платформе, несмотря на то, что заявляла, что это не так.

SEC также утверждала, что ряд других токенов, включая собственные монеты для блокчейнов Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Coti (COTI) и Algorand (ALGO), сети Filecoin (FIL), Cosmos hub (ATOM), платформы Sandbox (AXS), игры Axie infinity и Decentraland (MANA), являются ценными бумагами.

Binance и ее слабый финансовый контроль привели к тому, что средства клиентов были перенаправлены, в том числе потенциально для личного использования, говорится в иске.

Binance опубликовала заявление в своем блоге, в котором говорится, что компания "активно сотрудничала с расследованиями SEC и усердно работала, чтобы ответить на их вопросы и решить их проблемы", а также работает над урегулированием.

В пресс-релизе председатель SEC Гэри Генслер сказал: "По тринадцати обвинениям мы утверждаем, что компании Чжао и Binance участвовали в обширной сети обмана, конфликта интересов, отсутствия раскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона".