Сообщается, что криптовалютная биржа Binance столкнулась с требованием Министерства юстиции США (DOJ) в размере 4 миллиардов долларов для урегулирования уголовного дела. Министерство юстиции расследует деятельность Binance по обвинениям, связанным с отмыванием денег, банковским мошенничеством и нарушениями санкций.
Министерство юстиции США хочет получить от Binance 4 миллиарда долларов
Министерство юстиции США (DOJ), как сообщается, требует более 4 миллиардов долларов от Binance Holdings Ltd. в рамках предлагаемого урегулирования для завершения многолетнего расследования в отношении криптобиржи и ее генерального директора Чанпэн Чжао (CZ), сообщило Bloomberg в понедельник со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Министерство юстиции расследует деятельность Binance по обвинениям, связанным с отмыванием денег, банковским мошенничеством и нарушениями санкций, сообщило новостное издание, добавив, что переговоры между Binance и Министерством юстиции включают в себя то, что CZ могут быть предъявлены уголовные обвинения в США. Согласно публикации, объявление может быть сделано уже в конце этого месяца, и ожидается, что Binance выплатит более 4 миллиардов долларов.
Урегулирование направлено на то, чтобы найти золотую середину, позволяющую Binance продолжить свою деятельность и избежать потенциального краха, который может опустошить крипторынки и держателей криптовалют, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом. Другой человек отметил, что крупнейшая криптобиржа стремится минимизировать свои риски при любом урегулировании, в том числе настаивает на соглашении об отсрочке судебного преследования.
Если между Binance и Министерством юстиции США будет достигнуто соглашение об отсрочке судебного преследования, Министерство юстиции возбудит уголовное дело против криптовалютной биржи, уточняет издание. Однако США не будут преследовать компанию в судебном порядке при условии соблюдения согласованных условий, которые, как правило, предполагают выплату значительного штрафа и подробное признание правонарушений. Для контроля за соблюдением криптофирмой будет создан процесс мониторинга.
Binance столкнулась с юридическими и нормативными препятствиями со стороны различных агентств США, а также с повышенным вниманием со стороны законодателей. В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против Binance и Чжао. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также подала в суд на Binance и Zhao в марте. Крупнейшая в мире криптобиржа стремится отклонить жалобы как SEC, так и CFTC. В прошлом месяце два законодателя США обратились в Министерство юстиции с просьбой рассмотреть возможность предъявления уголовных обвинений против Binance, утверждая, что платформы криптобиржи использовались для финансирования Хамаса и “имели историю допущения незаконной деятельности”.
" 
