" Согласно CryptoQuant, частные транзакции биткоин — с использованием процесса CoinJoin — утроились с 2022 года в результате ускорения покупок крупными держателями биткоина.
По словам Ки Ён Джу из CryptoQuant, адреса биткоин-китов в первую очередь связаны с биржевыми фондами Bitcoin ETF, MicroStrategy и кастодиальными кошельками, которые в своем сообщении от 26 декабря X заявили, что киты «часто используют конфиденциальные транзакции» для перевода своих средств новым институциональным инвесторам.
Транзакции CoinJoin объединяют входы и выходы от нескольких сторон таким образом, что становится неясным, кто может владеть неизрасходованным выходом транзакции.
Ён Джу опроверг идею о том, что транзакции CoinJoin в основном используются хакерами для отмывания украденных средств, отметив, что Chainalysis сообщила о потерях от взлома в размере 2,2 млрд долларов в 2024 году, что составило всего 0,5% от 377 млрд долларов реализованных притоков капитала в биткоин.
Количество транзакций Bitcoin CoinJoin с 2012 года. Источник: CryptoQuant.
Хотя публично зарегистрированные компании должны раскрывать свои активы, Ён Джу сказал, что остаются неопознанные биткоин-киты, которые накопили до 420 000 биткоинов на сумму более 40 млрд долларов.
«Кто эти киты?» — спросил Ён Джу.
Некоторые комментаторы поста задавались вопросом, не создает ли государство скрытный резерв биткоинов за закрытыми дверями, в то время как другие предполагают, что это может быть страна, находящаяся под санкциями, пытающаяся смягчить санкционные риски.
Недавно Россия приняла закон, разрешающий внешнюю торговлю с расчетами в биткоинах и других криптоактивах.
Потенциал неправомерного использования CoinJoin привлек внимание правоохранительных органов по всему миру, включая власти США, которые арестовали основателей ориентированного на конфиденциальность биткоин-сервиса Samourai Wallet и изъяли его веб-сайт в апреле.
В то время Министерство юстиции США заявило, что функция CoinJoin Samourai осуществила незаконные транзакции на сумму 2 миллиарда долларов и способствовала отмыванию денег на сумму более 100 миллионов долларов с таких рынков даркнета, как Silk Road и Hydra Market.
В августе 2022 года власти Нидерландов задержали Алексея Перцева, создателя инструмента для микширования криптовалют Tornado Cash. Он был признан виновным в отмывании денег в мае 2024 года.
