" Криптовалютная биржа FTX использовала скрытый код Python, чтобы исказить стоимость своего страхового фонда — пула средств, предназначенного для предотвращения потерь пользователей во время крупных ликвидационных событий — согласно показаниям соучредителя FTX Гэри Ванга.
В разоблачающих показаниях 6 октября бывший технический директор FTX Гэри Ван заявил, что так называемый страховой фонд FTX в размере 100 миллионов долларов в 2021 году был сфабрикован и никогда не содержал ни одного из токенов FTX (FTT), как утверждается.
Вместо этого цифра, представленная публике, была рассчитана путем умножения ежедневного объема торгов токеном FTX на случайное число, близкое к 7500.
«5,25 миллиона FTT, которые мы вложили в наш страховой фонд в 2019 году, теперь составляют более 100 миллионов долларов США», – говорится в одном из сообщений FTX того времени (14 февраля 2021 г).
Когда обвинение опубликовало вышеупомянутый твит — среди других публичных заявлений о его ценности — и спросило Вана, была ли эта сумма точной, он ответил одним словом: «Нет».
«Во-первых, в страховом фонде нет FTT. Это просто цифра в долларах США. И, во-вторых, число, указанное здесь, не соответствует тому, что было в базе данных».
На материалах судебного процесса 6 октября показан предполагаемый код, использованный для определения размера так называемого «Фонда поддержки» или фонда государственного страхования.
«Из вчерашних материалов дела США против Сэма Бэнкмана-Фрида:
Обвинение показывает, что «страховой фонд», которым хвасталась FTX, был фальшивым и просто рассчитывался путем умножения ежедневного объема торгов на случайное число около 7500»
– говорится в сообщении Молли Уайт (@molly0xFFF) 7 октября 2023 г.
Страховой фонд FTX был разработан для защиты потерь пользователей в случае огромных внезапных движений рынка, и его ценность часто рекламировалась на веб-сайте и в социальных сетях.
Однако, по показаниям Ванга, реальной суммы, находившейся в фонде, зачастую было недостаточно для покрытия этих потерь.
Например, по словам Ванга, в 2021 году трейдер воспользовался ошибкой в системе маржи FTX, чтобы занять слишком большую позицию в MobileCoin, что привело к потере FTX сотен миллионов долларов.
Когда Бэнкман-Фрид понял, что страховой фонд практически исчерпан, Ван сказал, что ему сказали заставить Аламеду «взять на себя» убытки. Предположительно, это была попытка скрыть убытки, поскольку балансы Alameda были более конфиденциальными, чем балансы FTX.
Помимо раскрытия якобы мошеннической природы страхового фонда FTX, Ван заявил, что Бэнкман-Фрид побудил его и Нишада Сингха внедрить в код FTX функцию баланса «allow_negative», которая позволила Alameda Research торговать с практически неограниченной ликвидностью на криптовалютной бирже.
5 октября Ван, который уже признал себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям, признался в совершении электронного мошенничества, мошенничества с сырьевыми товарами и ценными бумагами вместе с Бэнкман-Фридом, бывшим генеральным директором Alameda Research Кэролайн Эллисон и бывшим техническим директором FTX Нишадом Сингхом.
