Kraken, всемирно известная криптовалютная биржа, недавно получила огромное количество долларов США с двух анонимных адресов в блокчейне Ethereum. Согласно Lookonchain, надежной платформе для анализа блокчейнов, эти два адреса завершили отдельные транзакции на общую сумму почти 33,9 миллиона долларов США и перевели их Kraken 11 октября 2023 года.
Приобретение долларов США через обмен USDC
Два адреса, начинающиеся с 0x6A55 и 0x57B4, по-видимому, контролируются одним и тем же лицом. Они отображают схожие схемы транзакций и балансы, что вызывает любопытство. Более того, их источник USDT довольно интересен, поскольку он включает обмен USDC от Circle, другого эмитента стабильной монеты.
Согласно отчетам Lookonchain, эти адреса получили USDC с адреса, связанного с чеканкой и погашением USDC. Для дальнейшей диверсификации своих активов они использовали Uniswap, децентрализованный протокол обмена, который позволял им обменивать свои доллары США на USDT по выгодному курсу.
После этой транзакции они перевели полученные доллары США Kraken двумя отдельными партиями: одна на общую сумму 16,9 миллиона долларов США, за которой последовала другая партия на 17 миллионов долларов США.
Источник: Lookonchain
Потенциальные мотивы массового перемещения долларов США
Причина значительного и своеобразного перевода долларов США Kraken остается неясной. Существует несколько возможных объяснений: во-первых, организация, контролирующая оба адреса, может быть крупным институциональным инвестором или трейдером, стремящимся воспользоваться услугами Kraken, такими как маржинальная торговля, торговля фьючерсами или вознаграждение за ставки.
Альтернативно, это может быть кит, стремящийся манипулировать рынком путем искусственного создания спроса или предложения на USDT или другие криптовалюты на Kraken. Существует вероятность того, что организация занимается незаконной деятельностью, такой как отмывание денег, уклонение от уплаты налогов или мошенничество, и намерена использовать Kraken как средство сокрытия или перевода своих средств.
Последствия массового перевода USDT в Kraken
Перевод почти 34 миллионов долларов США Kraken потенциально может сильно повлиять как на биржу, так и на крипторынок в целом. В зависимости от намерений и действий организации, стоящей за этими двумя адресами, этот перевод может иметь несколько существенных последствий. Он может увеличить ликвидность и объем торгов на Kraken, в конечном счете укрепив ее репутацию и доходы.
Кроме того, это может повлиять на цену и стабильность USDT, а также других криптовалют, доступных на Kraken. Это, в свою очередь, создает возможности или риски для трейдеров и инвесторов, участвующих в арбитраже. Более того, такая существенная транзакция, вероятно, привлечет внимание регулирующих органов и правоохранительных органов.
" 
