5 марта SEC подала совместное ходатайство с просьбой к суду предпринять дальнейшие действия против Binance.США якобы не выполнили запросы регулирующих органов о предоставлении информации об активах клиентов.
Согласно заявлению, SEC утверждает, что проверки Binance.Проверки США были недостаточными, юрисконсульт компании отказался отвечать на критические вопросы, и фирма изменила аспекты своей деятельности, не предоставив обновлений, среди прочего.
Тем временем, Binance.США утверждают в совместной заявке, что они полностью выполнили все информационные запросы регулятора и утверждали, что действия SEC нанесли фирме “материальный ущерб”.
SEC впервые заявила, что Binance и Binance.США совершили нарушения в отношении ценных бумаг в июне 2023 года. Вскоре после этого SEC получила временный запретительный судебный приказ против Binance.США, который требовал от биржевой компании предоставлять данные и выполнять приказы.
Проблемы SEC
SEC в основном обеспокоена тем, контролируют ли организации за пределами США, включая Binance Holdings Limited, определенные Binance.Криптовалютные кошельки США.
Опасения регулятора включают возможное отсутствие полной автономии в Binance.Контроль США над активами клиентов - в частности, в отношении потенциального доступа сотрудников Binance Holdings к этим средствам через серверы Amazon Web Services.
Эти серверы поддерживают Binance.Программное обеспечение кошелька US, что вызывает вопросы об исключительном контроле фирмы над закрытыми ключами и, следовательно, активами клиентов.
SEC также выразила обеспокоенность по поводу того, существует ли Binance.Персонал США находится за пределами США и получает компенсацию от глобальных организаций Binance. Кроме того, надзорный орган хочет подтвердить, существует ли Binance.МЫ должным образом отслеживали и блокировали запрещенные переводы международным организациям, связанным с Binance.
SEC обратилась к суду с просьбой провести дополнительное расследование, включая целевое депонирование, для чего потребуется Binance.НАМ необходимо выбрать представителя для предоставления обязательных показаний. Агентство также заявило, что открыто для других, более ограниченных методов обнаружения.
Материальный ущерб
Согласно заявлению Binance.США одновременно обратились к суду с просьбой прекратить ускоренный процесс обнаружения на том основании, что он полностью выполнил свои требования.
Фирма также утверждала, что действия SEC привели к материальному ущербу, поскольку это привело к потере банковских партнеров и активных пользователей. Компания добавила, что кульминацией этих проблем стало решение о сокращении сотрудников.
Binance.Показания главного операционного директора США Кристофера Блоджетта показали, что компания сократила более 200 сотрудников - или две трети компании — с июня 2023 года, поскольку пользователи вывели активы на 1 миллиард долларов с биржи.
Блоджетт написал, что доходы Binance.Доходы в США “резко упали” после действий SEC, снизившись более чем на 75% на фоне роста операционных и судебных издержек.
" 
