" Федеральная прокуратура расследует, манипулировал ли основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид прошлой весной рынком двух криптовалют, что привело к их краху и создало эффект домино, который в конечном итоге привел к краху его собственной криптовалютной биржи в прошлом месяце, сообщает New York Times со ссылкой на слова двух человек, знакомых с этим вопросом.
По их словам, прокуроры США в Манхэттене изучают возможность того, что г-н Сэм Бэнкман-Фрид манипулировал ценами на две взаимосвязанные валюты, TerraUSD и LUNA, в интересах подконтрольных ему организаций, включая FTX и Alameda Research, хедж-фонда, соучредителем и владельцем которого он являлся.
Расследование находится на начальной стадии, и неясно, установила ли прокуратура какие-либо правонарушения со стороны Бэнкман-Фрида и когда они начали следить за сделками TerraUSD и LUNA. Этот вопрос является частью расширяющегося расследования краха криптовалютной империи г-на Бэнкмана-Фрида на Багамах и возможного незаконного присвоения миллиардов долларов клиентских средств.
Федеральная прокуратура и Комиссия по ценным бумагам и биржам выясняют, нарушила ли FTX закон, переведя средства своих клиентов в Alameda. В прошлом месяце изъятие депозитов выявило восьмимиллиардную дыру в счетах биржи, что привело к краху компании. Бэнкман-Фрид ушел с поста исполнительного директора FTX, когда 11 ноября компания объявила о банкротстве.
FTX также находится под следствием за нарушение законов США об отмывании денег, которые требуют, чтобы компании, занимающиеся денежными переводами, знали, кто их клиенты, и сообщали правоохранительным органам о любой потенциально незаконной деятельности, сообщили три человека, знакомые с ходом расследования. Это расследование, о котором впервые сообщило Bloomberg News, началось за несколько месяцев до банкротства FTX. Следователи также изучают деятельность других оффшорных площадок для торговли криптовалютой.
В своем заявлении Бэнкман Фрид сказал, что он «не знал о каких-либо рыночных манипуляциях и, конечно же, никогда не собирался заниматься рыночными манипуляциями».
«Насколько мне известно, все сделки были направлены на инвестиции или хеджирование», — добавил он.
Представители прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка от комментариев отказались.
Акцент на возможном манипулировании рынком усугубляет юридическую бурю, назревающую вокруг г-на Бэнкмана-Фрида. Умышленное осуществление какой-либо рыночной деятельности, направленной на повышение или понижение цены актива, является незаконной.
TerraUSD была так называемой стабильной монетой, но, в отличие от других стабильных монет, ее стоимость не была напрямую обеспечена долларом США. Скорее, он сохранил свою стоимость от второй монеты под названием LUNA с помощью сложного набора алгоритмов. Трейдеры в рамках цифровой экосистемы могут чеканить эти монеты, цены на которые будут колебаться в зависимости от того, сколько монет находится в обращении. Каждый раз, когда цена TerraUSD падала, предложение LUNA увеличивалось, поскольку трейдеры создавали больше LUNA, чтобы попытаться извлечь выгоду из разницы.
Спираль смерти
В мае крупные участники рынка криптовалюты — биржи или частные лица, которые организуют сопоставление покупателей и продавцов, — заметили поток заказов на продажу TerraUSD, сказал один человек, знакомый с рыночной активностью. Заказы были небольшими по номиналу, но размещались очень быстро, — рассказал источник.
Внезапный скачок количества ордеров на продажу для TerraUSD перегрузил систему, из-за чего было трудно найти для них соответствующие ордера на покупку. В нормальных условиях любые ордера на продажу, которые слишком долго оставались невыполненными, были бы сопоставлены с ордерами на покупку по более низкой цене. Чем дольше ордера задерживались без сопоставления, тем больше они снижали цену TerraUSD и вызывали соответствующее падение цен на LUNA из-за того, что две монеты были взаимосвязаны.
Точные причины краха двух криптовалют остаются неясными. Тем не менее, основная часть заказов на продажу TerraUSD, по-видимому, исходила из одного места: криптовалютной торговой фирмы Сэма Бэнкмана-Фрида, которая также сделала большую ставку на падение цены LUNA, по словам человека, знакомого с рыночной активностью.
Если бы сделка прошла так, как ожидалось, снижение цен на LUNA могло бы принести солидную прибыль. Вместо этого вся экосистема TerraUSD-LUNA пошла на дно. Крах вызвал еще больше проблем в криптовалютной индустрии, в результате чего несколько известных компаний обанкротились и стерли с рынка криптовалют около 1 триллиона долларов.
Возвращение бумеранга
Эффект домино от крушения LUNA в конечном итоге способствовал краху бизнес-империи самого Бэнкмана-Фрида. В ноябре Кэролайн Эллисон, исполнительный директор Alameda, сообщила персоналу, что кредиты Alameda были отозваны в результате рыночного хаоса, вызванного крахом, по словам человека, знакомого с этим вопросом. Но средства, которые заняла Alameda, больше не были легкодоступны, сказала г-жа Эллисон персоналу, поэтому компания использовала средства клиентов FTX для осуществления платежей.
Расследование того, мог ли Бэнкман-Фрид манипулировать этими криптовалютными рынками, является лишь одним из аспектов продолжающихся расследований, направленных против сети его компаний властями США и других стран. Wall Street Journal сообщил, что Министерство юстиции (DOJ) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также проверяли деятельность FTX за несколько дней до ее краха, а Bloomberg сообщил, что федеральные прокуроры изучали компанию за несколько месяцев до того, как она подала иск о банкротстве. Власти Багамских островов также проводят расследование в отношении дочерней компании FTX Digital Markets, штаб-квартира которой находится на Багамах.
Между тем, американские законодатели также хотят, чтобы Бэнкман-Фрид дал показания о том, как разворачивалось банкротство его компаний до конца года. Банковский комитет Сената США в среду попросил Бэнкмана-Фрида явиться 14 декабря. Тем временем высокопоставленные члены комитета Палаты представителей по финансовым услугам рассматривают возможность выдачи повестки в суд, которая потребует от него дачи показаний.
