" Министерство юстиции США объявило, что Хуан Такури — старший промоутер финансовой пирамиды Forcount, которая позже была переименована в Weltsys, — был приговорен к 20 годам тюрьмы 15 октября.
Согласно объявлению Южного округа Нью-Йорка, Такури также было предписано выплатить 3 610 718 долларов США в качестве возмещения ущерба. Он также приговорен одному году надзорного освобождения после тюремного заключения.
Прокуроры заявили, что мошенническая схема Такури была нацелена на жертв по всему миру, но в основном на испаноязычные общины.
240-месячный срок, вынесенный судьей Аналисой Торрес, представляет собой максимальное установленное законом наказание. После вынесения решения прокурор США Дамиан Уильямс заметил:
«Хуан Такури мог утверждать, что он участвовал в передовых инвестициях в криптовалюту, но на самом деле он занимался одним из старейших трюков в книге — схемой Понци».
В заключение прокурор сказал, что максимальный срок наказания, назначенный судьей Торрес, был «суровым напоминанием о том, что в долгосрочной перспективе мошенничество не окупается».
Подробности финансовой пирамиды Forcount
По данным Министерства юстиции, основатели и промоутеры Forcount говорили потенциальным клиентам, что фиктивная фирма была компанией по майнингу и торговле криптовалютами. Такури и другие заманивали жертв обещаниями регулярных выплат от предполагаемых операций Forcount.
Прокуроры заявили, что Такури и другие проводили «роскошные мероприятия» по всей территории Соединенных Штатов, чтобы вызвать интерес к инвестиционным продуктам, которые обещали удвоить капитал инвесторов за шесть месяцев. Однако продукта не было, и промоутеры тратили деньги, украденные у ничего не подозревающих жертв, на предметы роскоши и недвижимость.
Юридические документы показали, что клиенты сообщали о проблемах с выводом средств еще в 2018 году, а виновные в мошенничестве вообще перестали отвечать на жалобы клиентов в 2021 году. В 2022 году прокуроры США предъявили обвинения Фрэнсисли да Силве — основателю Forcount.
В июне 2024 года Такури признал себя виновным в мошенничестве и сговоре, а в июле Антония Перес Эрнандес и Нестор Нуньес, которые также были промоутерами схемы Forcount, признали себя виновными в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре.
