" Мужчина, находившийся под домашним арестом за предполагаемое участие в мошеннической схеме с криптовалютой на сумму 180 миллионов долларов, по-видимому, находится в бегах после того, как снял свой браслет-монитор на лодыжку, заявили прокуроры Нью-Йорка.
Хорст Джича, бывший генеральный директор предполагаемой компании по майнингу и торговле криптовалютой USI-Tech, как полагают, «снял свой браслет на лодыжку» 4 октября и «скрылся, нарушив условия предварительного заключения», говорится в судебном иске от 10 октября.
Служба предварительного расследования уведомила правительство примерно через 12 часов после того, как браслет Джичи перестал работать, и почти сразу же потребовала ордер на арест беглеца.
Отрывок из письма Министерства юстиции достопочтенной Орелии Э. Мерчант. Источник: Courtlistener
Джича, гражданин Германии, был арестован 23 декабря 2023 года в Майами, штат Флорида, после того, как впервые за более чем пять лет въехал в Соединенные Штаты, чтобы провести там отпуск.
Он не был в США с тех пор, как бежал из страны в 2018 году после получения писем о прекращении и воздержании от властей США.
Джича был помещен под домашний арест в Нью-Йорке под залог в размере 5 миллионов долларов, гарантированный его гражданским партнером и детьми, сообщил CNBC 11 октября.
«Ведется очень активное расследование с целью его поимки», — сообщил CNBC Джон Марзулли, представитель Бруклинской прокуратуры США.
64-летний мужчина также был вынужден сдать свой немецкий паспорт в декабре, поэтому попытка бегства за границу может оказаться сложной.
Источник: CNBC.
31 марта Джиче были предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и сговоре с целью отмывания денег, связанные с его предполагаемым участием в USI-Tech.
Прокуроры утверждают, что Джича обещал инвесторам, что они будут получать 1% прибыли от своих инвестиций ежедневно, участвуя в майнинговой и торговой схеме USI-Tech.
Власти Нью-Йорка утверждают, что 1774 BTC и 28 589 ETH — стоимостью более 180 миллионов долларов по текущим ценам — пропали из предполагаемой мошеннической схемы USI-Tech.
Прокуроры утверждают, что эти средства были переведены на депозитный адрес криптовалютной биржи, контролируемый Хорстом Джича.
USI-Tech предположительно была основана в Европе в мае 2017 года, а затем несколько месяцев спустя ее начали «агрессивно» рекламировать инвесторам из США.
После проверки со стороны властей США USI-Tech закрылась 8 января 2018 года, обвинив инвесторов в предоставлении вводящих в заблуждение комментариев о продуктах USI-Tech.
Инвесторы не смогли вывести средства с портала USI-Tech.
