" Федеральная прокуратура предъявила обвинение в мошенничестве крипто-трейдеру из Род-Айленда, известному как Coin Signals, сообщает The Block. Трейдер обвиняется в мошенничестве с инвестициями на сумму 5 миллионов долларов, вложенных в схему, похожую на Понци.
Во вторник Министерство юстиции США заявило, что Джереми Спенс, известный как Coin Signals, якобы обманул инвесторов в период с ноября 2017 года по апрель 2019 года. В частности, Спенс обвиняется в мошенничестве с товарами и мошенничестве с использованием электронных средств.
«Как утверждалось, SPENCE забрала криптовалюту на сумму более 5 миллионов долларов от более чем 170 индивидуальных инвесторов после ложных заявлений в связи с этими криптовалютными фондами», - заявило Министерство юстиции.
Согласно заявлению Министерства юстиции:
«С ноября 2017 года по апрель 2019 года SPENCE привлекала инвесторов в различные инвестиционные пулы криптовалюты, которые SPENCE создала и которыми управляла (« Фонды »). SPENCE запросила инвестиции для нескольких фондов, крупнейшими и наиболее активными из которых были Coin Signals Bitmex Fund, также известный, как «CS Mex Fund», альтернативный фонд Coin Signals, также известный, как «CS Alt Fund» и долгосрочный фонд Coin Signals. Инвесторы, которые хотели участвовать в фонде, переводили криптовалюту, таких как Биткойн и Эфириум, в SPENCE, чтобы SPENCE могла их инвестировать».
«Как утверждается, Джереми Спенс искажал успех своей инвестиционной платформы, чтобы побудить людей отправлять ему деньги. Поскольку его торговля была менее прибыльной и значительно менее успешной, чем он представлял инвесторам, он использовал деньги новых инвесторов, чтобы расплачиваться с другими, чтобы поддерживать свой план - типичный маркер схемы Понци», - сказал заместитель заместителя директора ФБР, отметив, что об этом говорится в заявлении обвиняемого Уильяма Суини.
Если Спенс будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 30 лет тюрьмы.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также обвинила Спенса в мошенничестве в отдельном случае с требованием реституции, постоянных запретов на торговлю и денежных штрафов.
Копию оригинала жалобы можно найти ниже:
