" Сегодня, 1 октября, комиссия по торговле товарными фьючерсами объявила о подаче гражданского иска в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка с обвинением пяти юридических и трех физических лиц, которые владеют торговой платформой BitMEX.
Среди обвиняемых - владельцы компаний Артур Хейс , Бен Дело и Сэмюэл Рид , которые управляют платформой BitMEX через подставных юридических лиц. Также названны в качестве ответчиков HDR Global Trading Limited , 100x Holding Limited , ABS Global Trading Limited , Shine усилию Inc Limited , и HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX) .
Платформа BitMEX получила более 11 миллиардов долларов в виде депозитов в биткойнах и заработала более 1 миллиарда в виде комиссионных, при этом ведя важные аспекты своего бизнеса из США и принимая заказы и средства от клиентов из США.
«Цифровые активы открывают большие перспективы для наших рынков деривативов и для нашей экономики», - сказал председатель Хит П. Тарберт.
«Для того, чтобы Соединенные Штаты стали мировым лидером в этой сфере, необходимо искоренить незаконную деятельность, подобную той, что предполагалось в этом случае. Новые и инновационные финансовые продукты могут процветать только при условии целостности рынка. Мы не можем позволить злоумышленникам, нарушающим закон, получить преимущество перед биржами, которые поступают правильно, соблюдая наши правила».
В своем продолжающемся судебном процессе против ответчиков CFTC добивается изъятия доходов, полученных незаконным путем.
Связанное уголовное дело
Прокурор округа Нью-Йорк США предъявил обвинение Хейсу, Дело и Риду вместе с Грегори Дуайером по федеральным обвинениям в нарушении Закона о банковской тайне и сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне.
История дела
В жалобе утверждается, что, по крайней мере, с ноября 2014 года по настоящее время и по указанию Хейса, Дело и Рида BitMEX незаконно предлагал розничные товарные транзакции, фьючерсы, опционы и свопы с использованием кредитов на криптовалюты, включая биткойны, эфир и лайткойн, позволяя трейдерам использовать кредитное плечо до 100 к 1 при заключении сделок на своей платформе.
