" Известная среди профессиональных трейдеров биржа криптовалютных деривативов BitMEX вводит обязательную верификацию клиентов. Об этом BitMEX объявила минувшей ночью.
В сообщении говорится, что 28 августа будет запущена «Программа верификации пользователей», которая будет использоваться для прохождения процедуры KYC/AML всеми пользователями торговой платформы. Таким образом внедрение процедуры KYC/AML коснется каждого клиента площадки, но времени на выполнение требований биржи еще предостаточно.
Каковы сроки проведения программы?
«Программа верификации пользователей» будет запущена с 00:00 UTC 28 августа 2020 года. Все пользователи BitMEX должны будут пройти проверку личности до 12 февраля 2021 года в 00:00 UTC. Только в этом случае они смогут продолжить торговлю на платформе.
Таким образом, биржа потребует от своих клиентов пройти обязательную верификацию в течение полугода. Компания полагает, что это поможет ей «создать более надежные и безопасные условия торговли для всех пользователей BitMEX».
Что нужно сделать?
Частным пользователям необходимо будет загрузить фотографии документов, подтверждающих личность и адрес проживания, селфи с удостоверением личности. Кроме того, владельцы индивидуальных аккаунтов должны будут пройти анкетирование, чтобы ответить на несколько вопросов об источниках средств а также о наличии или отсутствии опыта в трейдинге.
Для институциональных трейдеров правила прохождения процедур KYC/AML останутся прежними.
Зачем нужна верификация?
Причины решения BitMEX объясняет необходимостью соблюдать международное законодательство: «За 10 лет своего существования криптовалюты прошли долгий путь. Для соответствия развивающимся международным нормативным стандартам сегодня все чаще требуется проверка личности пользователя, она является важной частью укрепления доверия к экосистеме криптовалюты. За счет проверки личности значительно повышается практическая безопасность клиентов, что позволяет сотрудникам службы поддержки BitMEX надежно установить фактического владельца учетной записи в случае возникновения спорной ситуации, взлома или недееспособности».
СПРАВОЧНО
BitMEX - это биржа криптовалют и торговая платформа для деривативов. Она принадлежит и управляется компанией HDR Global Trading Limited, которая зарегистрирована на Сейшельских островах и имеет офисы по всему миру.
До недавнего времени отсутствие требований к обязательной верификации считалось одной из основных особенностей биржи, наряду с высокомаржинальным трейдингом (кредитное плечо до 100x). Эти условия, несмотря на некоторую сложность интерфейса BitMEX, привлекали большое количество пользователей. Однако в прошлом году компания подверглась преследованию со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) из-за предполагаемого обслуживания на ее платформе американских трейдеров, что вероятно и послужило толчком для внедрения биржей процедур KYC/AML.
Сайт: https://bitmex.com
Торговых пар: 8 (XBT, BCH, ETH, LTC, XRP торгуются к USD. ADA, EOS, TRX - к XBT)
Поддерживаемые языки: английский, китайский, корейский, русский.
Страна базирования: Сейшельские Острова
Ограничения: США.
Объем торгов за 24ч: $2 300 000 USD (по данным Coinmarketcap).
Фиатные валюты: не поддерживаются.
Источники: BitMEX Blog, TTRCoin, CoinMarketCap
