" Финансовый регулятор Австралии предъявил обвинение Брендану Ганну, брату олимпийской брейкдансерши Рэйчел Ганн, в том, что он якобы имел дело с деньгами, предположительно полученными преступным путем, при управлении компанией по конвертации фиатных денег в криптовалюту.
В заявлении от 5 марта Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям заявила, что Ганн обвиняется в одном случае в работе с деньгами, которые можно обоснованно считать доходами от преступной деятельности.
«Утверждается, что г-н Ганн имел дело с двумя банковскими чеками, в которых содержались доходы от четырех инвестиционных сумм на общую сумму 181 000 долларов, сделанных тремя жертвами-инвесторами, которые внесли средства для конвертации в криптовалюту», — говорится в заявлении ASIC.
Рэйчел Ганн, более известная под своим сценическим псевдонимом «Рэйган», стала вирусной благодаря своим выступлениям с брейк-дансом во время Олимпиады 2024 года — в одном из них она прыгала как кенгуру.
Она провалила соревнование, проиграв все три своих сражения на играх. Однако ее брат все равно похвалил ее выступление.
Источник: Брендан Ганн.
В своем заявлении ASIC сообщила, что Брендан Ганн был директором в Mormarkets, компании, которая принимала депозиты для конвертации в криптовалюту.
«От имени Mormarkets г-н Ганн пытался открыть ряд банковских счетов на постоянной основе для получения и перевода депозитов, несмотря на то, что банковские счета неоднократно закрывались из-за опасений по поводу мошенничества, и г-н Ганн был проинформирован об этих опасениях», — заявила ASIC.
Ганн предстал перед местным судом 4 марта и, как ожидается, вернется 29 апреля. В случае признания его виновным ему грозит три года за решеткой, штраф в размере 37 800 долларов или и то, и другое.
Председатель ASIC Джо Лонго заявил, что регулятор «продолжает уделять первостепенное внимание предотвращению и выявлению мошенничества» и примет меры в случае необходимости.
Это произошло на фоне того, что регуляторы страны обозначили планы по переключению внимания на криптоиндустрию.
Австралийский регулятор по борьбе с отмыванием денег, Австралийский центр отчетов и анализа транзакций, в феврале принял меры против 13 поставщиков услуг денежных переводов и криптобирж, и еще более 50 других все еще находятся под следствием в связи с возможными проблемами соответствия.
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил в декабре прошлого года, что регулятор по борьбе с отмыванием денег переключает свое внимание на криптовалютную индустрию в 2025 году на фоне репрессий в отношении поставщиков криптобанкоматов, которые могут нарушать законы о борьбе с отмыванием денег.
ASIC также опубликовала консультационный документ о предлагаемом руководстве по криптовалютам в декабре, отнеся многие цифровые активы к категории финансовых продуктов и потребовав от фирм, работающих с криптовалютами, иметь лицензию.
