" Основатель так называемого криптовалютного хедж-фонда и биржевого маркет-маркета Gotbit был экстрадирован из Португалии в США, где ему предъявлены обвинения, связанные с рыночными манипуляциями и сговором с целью мошенничества с использованием электронных средств.
Алексей Андрюнин был арестован португальскими властями 8 октября и экстрадирован в США 25 октября. Через некоторое время после этого он предстал перед федеральным судом в Бостоне, где ему было предписано оставаться под стражей до дальнейшего уведомления, сообщила прокуратура США по округу Массачусетс 26 февраля.
Это произошло после того, как Андрюнин и директора Gotbit Федор Кедров и Кави Джалили были признаны виновными федеральным большим жюри 31 октября.
Gotbit и Андрюнин были среди нескольких организаций и лиц, которые предположительно попались на «токен-ловушку» NexFundAI (NEXF) Федерального бюро расследований США в мае, который был создан для поимки мошенников, занимающихся манипулированием рынком.
Gotbit предположительно предоставлял услуги маркет-мейкера, внедряя программное обеспечение, которое способствовало фиктивной торговле, чтобы искусственно завышать объемы торговли для своих клиентов, желающих обеспечить листинг криптовалютных токенов на рыночных агрегаторах, таких как CoinMarketCap, и торговли на биржах.
Кедров и Джалили были обвинены в маркетинге этих тактик фиктивной торговли потенциальным клиентам, и власти заявили, что они признались в использовании определенной стратегии для сокрытия этих фиктивных сделок на публичных блокчейнах в интервью 2019 года.
Власти США утверждают, что Gotbit «получил десятки миллионов долларов» доходов в связи с этими услугами в период с 2018 по 2024 год.
Андрюнин, 26-летний гражданин России, также обвиняется в переводе части этих доходов на свой личный счет Binance.
В случае признания виновным Андрюнину грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи и штраф в размере до 250 000 долларов США или «в два раза больше общей прибыли или убытка от преступления, возмещение и конфискация».
Обвинение в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи также влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала иск о мошенничестве против Gotbit и Кедрова в октябре.
